证券代码：601865 证券简称：福莱特 公告编号：2022-057
福莱特玻璃集团股份有限公司第六届监事会第二十次会议决议的公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
福莱特玻璃集团股份有限公司（以下简称“公司”或“本公司”）于2022年5月26日以电子邮件及电话的方式向公司全体监事人员发出了召开第六届监事会第二十次会议的通知，并于2022年6月1日在公司会议室以现场方式召开。本次会议应到监事5名，实到监事5名。会议由公司监事会主席郑文荣先生主持。会议的召集和召开程序符合《公司法》《证券法》等有关法律、法规和《公司章程》的规定。经与会监事充分审议并经过有效表决，以记名投票的表决的方式审议通过以下议案：
一、审议通过了《关于公司符合非公开发行A股股票条件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）、《上市公司证券发行管理办法》《上市公司非公开发行股票实施细则》等法律法规、部门规章及规范性文件的规定，经过对公司实际情况及相关事项进行认真的自查论证后，公司符合非公开发行 A 股股票的条件。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、逐项审议并通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票方案的议案》
（一）发行股票的种类和面值
本次非公开发行的股票种类为境内上市人民币普通股（A股），每股面值为人民币0.25元。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二）发行方式和发行时间
本次发行的股票全部采取向特定对象非公开发行的方式，上市公司将在取得中国证监会关于本次发行核准批复的有效期内选择适当时机实施。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三）发行对象和认购方式
本次非公开发行的对象为不超过35名特定投资者，包括符合中国证监会规定的证券投资基金管理公司、证券公司、信托公司、财务公司、保险机构投资者、合格境外机构投资者以及其他符合相关法律、法规规定条件的法人、自然人或其他机构投资者。证券投资基金管理公司、证券公司、合格境外机构投资者、人民币合格境外机构投资者以其管理的二只以上产品认购的，视为一个发行对象；信托公司作为发行对象的，只能以自有资金认购。
最终具体发行对象将在本次非公开发行取得中国证监会核准批复后，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。若国家法律、法规对非公开发行股票的发行对象有新的规定，上市公司将按新的规定进行调整。
本次非公开发行的所有发行对象均将以人民币现金方式认购本次非公开发行的股票。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（四）定价基准日、发行价格及定价原则
本次非公开发行A股股票的定价基准日为发行期首日，发行价格不低于定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价的80%。定价基准日前20个交易日上市公司股票交易均价=定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总额÷定价基准日前20个交易日上市公司股票交易总量。若在本次发行的定价基准日至发行日期间，上市公司股票发生派息、送股、回购、资本公积金转增股本等除权、除息或股本变动事项的，本次非公开发行A股股票的发行底价将进行相应调整。
在前述发行底价的基础上，最终发行价格将在上市公司取得中国证监会关于本次发行的核准批复后，由上市公司董事会在股东大会授权范围内与保荐机构（主承销商）根据发行对象的申购报价情况，以竞价方式确定。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（五）发行数量
本次非公开发行的股票数量按照本次发行募集资金总额除以发行价格计算得出。按照本预案公告日公司总股本测算，本次非公开发行A股股票数量不超过本次发行前上市公司A股总股本的30%，即不超过50,906.80万股（含本数），并以中国证监会的核准文件为准。在上述范围内，最终发行数量将在上市公司取得中国证监会关于本次非公开发行的核准批复后，按照相关规定，由上市公司股东大会授权董事会根据发行询价结果，与本次发行的保荐机构（主承销商）协商确定。
若在本次发行董事会决议公告日至发行日期间，上市公司股票发生送股、回购、资本公积金转增股本等股本变动事项的，本次发行数量上限亦作相应调整。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（六）限售期
本次发行对象认购的本次非公开发行A股股票，自本次发行结束之日起6个月内不得转让，上述股份锁定期届满后减持还需遵守《公司法》《证券法》和《上海证券交易所股票上市规则》等法律、法规、规章、规范性文件以及上市公司《公司章程》的相关规定。在上述股份锁定期限内，发行对象所认购的本次发行股份因上市公司送股、资本公积金转增股本等事项而衍生取得的股份，亦应遵守上述股份限售安排。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（七）上市地点
本次非公开发行的A股股票将在上海证券交易所上市交易。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（八）本次非公开发行前的滚存利润安排
本次非公开发行前的滚存未分配利润，将由上市公司新老股东按照发行后的
股份比例共享。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（九）本次非公开发行决议的有效期
本次非公开发行A股股票的决议有效期为自上市公司股东大会审议通过之日起12个月。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（十）募集资金用途
本次非公开发行A股股票募集资金总额不超过600,000万元（含本数），募集资金扣除相关发行费用后将用于投资以下项目：
单位：万元
| 序号 | 项目名称 | 投资总额 | 拟投入募集资金金额 | |
| 1 | 年产195万吨新能源装备用高透面板制造项目 | 年产75万吨新能源装备用高透面板制造项目 | 434,933.56 | 193,000.00 |
| 年产120万吨光伏组件盖板玻璃项目 | ||||
| 2 | 年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目 | 375,296.00 | 227,000.00 | |
| 3 | 补充流动资金项目 | 180,000.00 | 180,000.00 | |
| 合计 | 990,229.56 | 600,000.00 | ||
注：“年产150万吨新能源装备用超薄超高透面板制造项目”将分期实施，本次募投项目投资用于该项目一期建设。
在不改变本次募集资金拟投资项目的前提下，经上市公司股东大会授权，上市公司董事会可以对上述单个或多个投资项目的募集资金投入金额进行调整。若本次非公开发行扣除发行费用后的实际募集资金少于上述项目募集资金拟投入总额，上市公司将根据实际募集资金净额，按照项目的轻重缓急等情况，调整募集资金投入的优先顺序及各项目的具体投资额等使用安排，募集资金不足部分由上市公司自筹解决。本次非公开发行募集资金到位之前，上市公司将根据募投项目实际进度情况以自有资金或自筹资金先行投入，待募集资金到位后按照相关规定程序予以置换。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会逐项审议，并报中国证监会核准后方可实施，
最终以中国证监会核准的方案为准。
三、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行A股股票预案的议案》表决结果：同意5票，反对 0 票，弃权 0 票本议案尚需提交公司股东大会审议。
四、审议通过了《关于公司2022年度非公开发行 A 股股票募集资金使用可行性分析报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
五、审议通过了《关于前次募集资金使用情况报告的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
六、审议通过了《关于非公开发行A股股票摊薄即期回报、填补措施及相关主体承诺的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
七、审议通过了《关于未来三年（2022年-2024年）股东分红回报规划的议案》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
本议案尚需提交公司股东大会审议。
八、审议通过了《关于2020年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件成就的议案》；
公司2020年A股限制性股票激励计划预留授予部分第一个解除限售期解除限售条件已经达成，本次股权激励计划解除限售条件符合《上市公司股权激励管
理办法》、《激励计划》等的相关规定，不存在损害公司及股东利益的情形。
综上所述，公司监事会同意符合条件的3名激励对象限制性股票解除限售，对应的限制性股票解除限售数量为140,000股。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
福莱特玻璃集团股份有限公司
监事会二零二二年六月二日