江苏通灵电器股份有限公司第四届董事会第九次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况
江苏通灵电器股份有限公司(以下简称“公司”)第四届董事会第九次会议通知于2022年5月27日以书面及电子邮件的方式发出,会议于2022年5月31日以现场方式在公司二楼会议室召开,本次会议应到董事9人,实到董事9人,公司高级管理人员列席了本次会议,本次会议由公司董事长严荣飞先生召集并主持。会议的召集、召开、表决符合《中华人民共和国公司法》及《江苏通灵电器股份有限公司章程》的规定,决议合法有效。
二、董事会会议审议情况
会议审议了会议通知中列明的各项议案,决议情况如下:
1. 审议通过《关于变更部分募集资金专户的议案》
经审议,董事会认为:公司本次变更募集资金专户符合公司实际使用需要,不存在变相改变募集资金用途和损害股东利益的情形,不会影响募集资金投资项目的正常进行,有助于进一步提高募集资金使用效率。公司独立董事对本议案发表了明确同意的独立意见。具体内容详见公司同日于指定信息披露媒体巨潮资讯网(www.cninfo.com.cn)刊登的相关公告。
议案表决结果:9票同意,0票反对,0票弃权。
回避表决情况:无。本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件
1、第四届董事会第九次会议决议;
2、独立董事关于第四届董事会第九次会议相关事项的独立意见。
特此公告。
江苏通灵电器股份有限公司
董事会2022年6月2日