公告编号：2022-026证券代码：837046 证券简称：亿能电力 主办券商：东北证券
无锡亿能电力设备股份有限公司第三届董事会第九次会议决议公告
一、本次临时会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年6月1日
2.会议召开地点：无锡市新吴区梅村锡达路 219 号
3.会议召开方式：现场
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月27日以通讯方式发出
5.会议主持人：董事长黄彩霞
6.会议列席人员：高管、监事会成员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》及有关法律、法规和规范性文件的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事7人，出席和授权出席董事7人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《公司章程修正案》
1.议案内容：
会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》、《公司董事会制度》及有关法律、法规和规范性文件的规定。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：
2022-028）。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《董事会设立审计委员会》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
为进一步提高公司治理水平，完善公司法人治理结构，规范公司运作，加强公司内部控制工作，提议公司董事会设立审计委员会，并提议由独立董事钱美芳、独立董事陈易平、董事仲挺担任审计委员会委员，其中，独立董事钱美芳任审计委员会主任。
| 上述审计委员会委员任期自本议案生效之日至本届董事会届满。 本议案经董事会审议通过后，并自本次董事会递交的《公司章程修正案》（章程第八章增加：第七节内部审计）经股东大会审议并通过后生效。 |
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《董事会审计委员会议事规则》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《董事会审计委员会议事规则》（公告编号：
2022-029）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（四）审议通过《内部审计制度》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《内部审计制度》（公告编号：2022-030）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《内部审计制度》（公告编号：2022-030）。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（五）审议通过《防范敏感期交易、内幕交易管理制度》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《防范敏感期交易、内幕交易管理制度》（公告编号：2022-031）。
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的公司《防范敏感期交易、内幕交易管理制度》（公告编号：2022-031）。本议案不涉及关联交易，无需回避。
74.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于提请召开2022年第二次临时股东大会的议案》
1.议案内容：
本议案不涉及关联交易，无需回避。议案内容详见公司于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台
2.议案表决结果：同意7票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况：
（www.neeq.com.cn）上披露的公司《关于召开2022年第二次临时股东大会通知公告》（公告编号：2022-032）。本议案不涉及关联交易，无需回避。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
本议案不涉及关联交易，无需回避。
（一）《第三届董事会第九次会议决议》
无锡亿能电力设备股份有限公司
董事会2022年6月1日