上海电气风电集团股份有限公司选举第二届董事会各专门委员会委员的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
根据公司章程和董事会各专门委员会工作规程的有关规定，第二届董事会于2022年5月31日召开第一次会议，以举手表决的方式一致通过如下决议：
1、董事会选举（以姓氏笔画为序，下同）张洪斌先生、洪彬先生、缪骏先生组成第二届董事会战略委员会，任期为三年。根据公司《董事会战略委员会工作规程》的有关规定，由董事长缪骏先生担任战略委员会召集人。
2、董事会选举张恒龙先生、周芬女士、夏斯成先生组成第二届董事会提名委员会，任期为三年。同意由张恒龙先生担任提名委员会召集人。
3、董事会选举张恒龙先生、洪彬先生、薛伟平先生组成第二届董事会薪酬与考核委员会，任期为三年。同意由洪彬先生担任薪酬与考核委员会召集人。
4、董事会选举王勇先生、周芬女士、洪彬先生组成第二届董事会审计委员会，任期为三年。同意由周芬女士担任审计委员会召集人。
第二届董事会各专门委员会委员的简历均详见董事会于2022年5月11日在上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）上披露的《董事会换届选举的公告》（公告编号：2022-017）。
特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022年6月2日