长发集团长江投资实业股份有限公司
八届十次董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
长发集团长江投资实业股份有限公司（简称“公司”）八届十次董事会议的会议通知及相关资料于2022年5月27日（星期五）以电子邮件的方式向全体董事发出。会议于2022年6月1日（星期三）上午以通讯方式召开。会议应到董事7名，实到7名。会议由鲁国锋董事长主持。
本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，所作决议合法有效。经过与会董事充分讨论、认真审议，会议通过了如下议案：
一、审议通过了《关于长江投资公司续聘上会会计师事务所的议案》，同意继续聘请上会会计师事务所（特殊普通合伙）担任本公司的年度审计工作；同意公司2022年度财务报告审计与内部控制审计的总费用为人民币88.00万元。其中，财务报告审计费用为人民币
65.50万元，内部控制审计费用为人民币22.50万元。（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于续聘会计师事务所的公告》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
二、审议通过了《关于修订<长发集团长江投资实业股份有限公司内部审计管理制度>的议案》。同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
三、审议通过了《关于召开长江投资公司2021年度股东大会的议案》，同意公司于2022年6月28日（星期二）下午14时在上海市青浦区佳杰路89号2号楼小报告厅召开公司2021年度股东大会（详见《上海证券报》及上海证券交易所网站：www.sse.com.cn同日披露的《长发集团长江投资实业股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》）。
同意票：7票 反对票：0票 弃权票：0票
上述第一项议案将提请股东大会审议通过。
特此公告。
长发集团长江投资实业股份有限公司董事会
2022年6月2日