证券代码：600201 证券简称：生物股份 公告编号：临2022-037
金宇生物技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月31日
(二) 股东大会召开的地点：内蒙古自治区呼和浩特市经济技术开发区沙尔沁
工业园区金宇大街1号公司会议室
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 50 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 181,701,001 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 16.1339 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。会议由公司董事会召集，董事长张翀宇主持，采取现场投票及网络投票相结合的方式召开并表决。会议的召集和召开符合《公司法》、《公司章程》等相关法律法规的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席7人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、副总裁兼董事会秘书杨钊、副总裁李荣出席了本次股东大会。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：公司2021年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,670,407 | 99.4328 | 999,794 | 0.5502 | 30,800 | 0.0170 |
2、 议案名称：公司2021年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,673,407 | 99.4344 | 996,794 | 0.5485 | 30,800 | 0.0171 |
3、 议案名称：公司2021年年度报告及摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,673,407 | 99.4344 | 996,794 | 0.5485 | 30,800 | 0.0171 |
4、 议案名称：公司2021年度财务工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,673,407 | 99.4344 | 996,794 | 0.5485 | 30,800 | 0.0171 |
5、 议案名称：公司2021年度利润分配预案
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,670,407 | 99.4328 | 999,794 | 0.5502 | 30,800 | 0.0170 |
6、 议案名称：公司2021年度独立董事述职报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,673,407 | 99.4344 | 996,794 | 0.5485 | 30,800 | 0.0171 |
7、 议案名称：关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 165,068,053 | 90.8459 | 16,602,148 | 9.1370 | 30,800 | 0.0171 |
8、 议案名称：关于续聘公司2022年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,655,807 | 99.4247 | 658,394 | 0.3623 | 386,800 | 0.2130 |
9、 议案名称：关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 179,263,864 | 99.3232 | 1,190,594 | 0.6596 | 30,800 | 0.0172 |
10、 议案名称：关于修订《公司章程》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,636,407 | 99.4140 | 677,794 | 0.3730 | 386,800 | 0.2130 |
11、 议案名称：关于修订《股东大会工作条例》《董事会工作条例》《对外投资管理办法》的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 180,673,407 | 99.4344 | 640,794 | 0.3526 | 386,800 | 0.2130 |
(二) 累积投票议案表决情况
12、关于选举公司第十一届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 张翀宇 | 178,130,219 | 98.0348 | 是 |
| 12.02 | 张竞 | 178,094,221 | 98.0149 | 是 |
| 12.03 | 彭敏 | 178,181,532 | 98.0630 | 是 |
13、关于选举公司第十一届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 13.01 | 张桂红 | 180,547,228 | 99.3650 | 是 |
| 13.02 | 申嫦娥 | 166,995,294 | 91.9066 | 是 |
| 13.03 | 吴振平 | 180,552,242 | 99.3677 | 是 |
14、关于选举公司第十一届监事会非职工监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 14.01 | 董人美 | 180,374,441 | 99.2699 | 是 |
| 14.02 | 李宁 | 180,555,239 | 99.3694 | 是 |
(三) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 95,184,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 48,316,516 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 37,169,891 | 97.3021 | 999,794 | 2.6172 | 30,800 | 0.0807 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 19,785,026 | 98.5294 | 264,494 | 1.3171 | 30,800 | 0.1535 |
| 市值50万以上普通股股东 | 17,384,865 | 95.9420 | 735,300 | 4.0580 | 0 | 0.0000 |
(四) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 5 | 公司2021年度利润分配预案 | 56,698,590 | 98.2147 | 999,794 | 1.7318 | 30,800 | 0.0535 |
| 7 | 关于公司为子公司银行综合授信提供担保的议案 | 41,096,236 | 71.1879 | 16,602,148 | 28.7586 | 30,800 | 0.0535 |
| 8 | 关于续聘公司2022年度审计机构的议案 | 56,683,990 | 98.1894 | 658,394 | 1.1404 | 386,800 | 0.6702 |
| 9 | 关于公司终止实施2020年限制性股票激励计划并回购注销已 | 56,507,790 | 97.8842 | 1,190,594 | 2.0623 | 30,800 | 0.0535 |
| 授予但尚未解除限售的限制性股票的议案 | |||||||
| 10 | 关于修订《公司章程》的议案 | 56,664,590 | 98.1558 | 677,794 | 1.1740 | 386,800 | 0.6702 |
| 12.01 | 张翀宇 | 54,158,402 | 93.8145 | ||||
| 12.02 | 张竞 | 54,122,404 | 93.7522 | ||||
| 12.03 | 彭敏 | 54,209,715 | 93.9034 | ||||
| 13.01 | 张桂红 | 56,575,411 | 98.0014 | ||||
| 13.02 | 申嫦娥 | 43,023,477 | 74.5263 | ||||
| 13.03 | 吴振平 | 56,580,425 | 98.0100 | ||||
| 14.01 | 董人美 | 56,402,624 | 97.7020 | ||||
| 14.02 | 李宁 | 56,583,422 | 98.0152 |
(五) 关于议案表决的有关情况说明
以上议案均获得本次股东大会审议通过。其中，议案9、议案10为特别决议议案，获得出席会议有效表决权股份总数的2/3以上通过；议案5、议案7、议案8、议案9、议案10、议案12、议案13、议案14对中小投资者进行了单独计票。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：经世律师事务所
律师：单润泽、高娃
2、 律师见证结论意见：
经世律师事务所律师对本次会议进行了现场鉴证，并出具了《法律意见书》，认为公司本次年度股东大会的召集、召开的程序符合《公司法》《公司章程》及《规则》的规定，召集人资格合法有效，出席会议的股东具有合法有效的资格，会议的表决程序、表决结果合法有效。
四、 备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加公司印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所律师签字并加盖公章的法律意见书。
金宇生物技术股份有限公司
2022年5月31日