证券代码：000876 证券简称：新希望 公告编号：2022-81
债券代码：127015，127409 债券简称：希望转债，希望转 2
新希望六和股份有限公司
第九届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露内容的真实、准确、完整，没有虚假
记载、误导性陈述或重大遗漏。
新希望六和股份有限公司（以下简称“公司”）第九届董事会第
一次会议通知于 2022 年 5 月 31 日以电子邮件方式通知了全体董事，
第九届董事会第一次会议于 2022 年 5 月 31 日以通讯表决方式召开。
本次会议应表决董事 8 人，实际表决 8 人。本次会议的召开符合有关
法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司《章程》的规定，所
作决议合法有效。会议审议通过了如下议案：
一、审议通过了“关于选举第九届董事会董事长的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举刘畅女士为公司第九届董事会董事长。
二、审议通过了“关于选举第九届董事会执行董事长的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
会议选举张明贵先生为公司第九届董事会执行董事长。
三、审议通过了“关于选举第九届董事会各专门委员会成员的议
案”
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表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
根据公司《董事会专门委员会实施细则》的规定，并结合公司的
实际，公司第九届董事会各专门委员会由以下人员组成：
战略发展委员会成员：刘畅、刘永好、王航、陈焕春、王佳芬、
张明贵，刘畅任主任委员。
提名委员会成员：王佳芬、刘畅、蔡曼莉，王佳芬任主任委员。
审计委员会成员：蔡曼莉、王佳芬、李建雄，蔡曼莉任主任委员。
薪酬与考核委员会成员：王佳芬、蔡曼莉、陈焕春、刘畅、李建
雄，王佳芬任主任委员。
风险控制委员会成员：刘畅、蔡曼莉、陈焕春、王航、张明贵，
刘畅任主任委员。
四、审议通过了“关于聘任总裁、董事会秘书、证券事务代表的
议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定聘任张明贵先生为公司总裁，兰佳先生为公司董
事会秘书，白旭波先生为公司证券事务代表（相关简历详见附件）。
五、审议通过了“关于聘任高级管理人员的议案”
表决结果：8 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司董事会决定聘任陈兴垚先生、陶玉岭先生为公司副总裁；聘
任陈兴垚先生为公司财务总监；聘任兰佳先生为公司首席战略投资官；
聘任王普松先生为公司投资发展总监；聘任黄坤女士为人力资源总监；
聘任李爽先生为工程与设备运营总监（相关简历详见附件）。
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特此公告
新希望六和股份有限公司
董 事 会
二〇二二年六月一日
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附件：新任公司高级管理人员简历
张明贵先生简历：
张明贵，男，毕业于中国地质大学（北京），获会计学学士、管理
学硕士学位，曾任新希望集团有限公司团委书记、办公室主任、新希
望集团地产事业部总裁、新希望集团有限公司副总裁；现任公司执行
董事长、总裁，新希望集团四川总部董事长，新希望集团有限公司党
委书记，华融化学股份有限公司董事，兴源环境科技股份有限公司董
事，新希望服务控股有限公司非执行董事及董事会主席；同时担任川
商总会秘书长、四川省第十三届人民代表大会代表，四川省青年企业
家协会会长。
张明贵先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
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兰佳先生简历：
兰佳，男，经济学硕士，毕业于中南财经政法大学。曾工作于国
家审计署、中国证监会，任职智度集团有限公司合伙人、投委会委员，
国光电器股份有限公司副董事长，智度科技股份有限公司副董事长。
现任公司董事会秘书、首席战略投资官。兰佳先生具有深圳证券交易
所颁发的上市公司《董事会秘书资格证书》。
兰佳先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
白旭波先生简历：
白旭波，男，汉族。工学与管理学双学士，管理学硕士，管理学
博士。白旭波先生 2013 年 12 月毕业于浙江大学。2014 年 3 月至今工
作于新希望六和股份有限公司，先后任公司经营管理部项目经理、创
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新事业部高级经理、董事会办公室副主任、战略引领小组禽产业组组
长；现任公司董事会办公室主任、证券事务代表、猪产业指挥部运营
管理部总经理。白旭波先生具有深圳证券交易所颁发的上市公司《董
事会秘书资格证书》。
白旭波先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份 90,000 股；
与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、
监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
陈兴垚先生简历：
陈兴垚，男，中共党员，毕业于北京航空航天大学，获学士学位
和硕士学位。注册会计师，清华大学 MBA，中欧工商管理学院 EMBA。
曾任山东六和集团有限公司财务总监，公司青岛中心总裁，公司副总
裁兼财务总监，新希望慧农（天津）科技有限公司总裁兼 CEO，现任公
司副总裁兼财务总监，京东健康股份有限公司独立董事。
陈兴垚先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不
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存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
陶玉岭先生简历：
陶玉岭，男，淡水渔业专业本科学士，EMBA。曾兼任公司华北片
联总裁，山东经营特区总裁、禽 BU 总裁。现任公司副总裁兼养猪新海
纵队总裁。
陶玉岭先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；持有公司股份 225,000
股；与持有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他
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董事、监事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
王普松先生简历：
王普松，男，先后获得武汉大学经济学学士学位、厦门大学经济
学硕士学位和管理学博士学位。曾在湖北省鄂州市税务局税政科及大
鹏证券投行部工作，曾任中丝深圳进出口公司财务部经理，山东新希
望六和集团养殖事业部财务总监，公司财务部总经理、总会计师等职
务。现任公司投资发展总监。
王普松先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不
存在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司
规范运作》第 3.2.2 条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
黄坤女士简历：
黄坤，女，硕士。曾担任新希望乳业下属华西乳业公司行政人力
部专业经理、新希望集团所属公司新井物产贸易公司行政人员部高级
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经理、新希望地产人力资源部副总监、新希望地产首席人力资源官。
现任公司人力资源总监、新希望服务非执行董事。
黄坤女士不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
李爽先生简历：
李爽，男，汉族，本科，毕业于四川大学，曾任新希望集团房地
产事业部宁波公司总经理、房地产事业部运营管理中心总经理；现任
新希望六和股份有限公司工程运营大部总经理。
李爽先生不存在《公司法》第一百四十六条规定的情形；也不存
在《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号—主板上市公司规
范运作》第 3.2.2 条所列不得担任公司董事的情形；符合《公司法》
等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件、《股票上市规则》及
交易所其他相关规定等要求的任职资格；未受过中国证监会及其他有
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关部门的处罚和证券交易所纪律处分；未因涉嫌犯罪被司法机关立案
侦查或涉嫌违法违规被中国证监会立案稽查；未持有公司股份；与持
有公司 5%以上股份的股东、公司实际控制人、公司现任其他董事、监
事、高级管理人员不存在关联关系；不是失信被执行人。
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