证券代码：300168 证券简称：万达信息 公告编号：2022-025
万达信息股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会以现场投票和网络投票相结合的方式召开。为落实上海市疫情防控要求，结合相关监管政策，公司将本次股东大会现场会议召开方式调整为线上会议；
2、本次股东大会无增加、变更、否决提案的情况；
3、截至本次股东大会股权登记日，万达信息股份有限公司（以下简称“公司”）总股本为1,187,584,762股，其中回购专用证券账户中尚有股份2,563,415股，因上市公司回购专用账户中的股份不享有股东大会表决权，故公司有表决权股份总数为1,185,021,347股。
一、会议召开和出席情况
2022年4月29日，公司董事会以公告形式通知召开2021年度股东大会，本次股东大会采取现场投票和网络投票相结合的方式。
为落实上海市疫情防控要求，结合相关监管政策，公司将本次股东大会现场会议召开方式调整为线上会议，时间为2022年5月31日，其中，14:30-14:50为参会股东身份认证，股东需在此时间内入会；15:00会议正式开始。网络投票的时间为2022年5月31日，其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为交易时间，即9:15-9:25，9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统投票的时间为9:15-15:00。
参加本次股东大会表决的股东或经股东授权的代理人共23名，所持有表决权的股份数336,362,053股，占公司有表决权股份总数的28.38447%；其中，中
小股东代表共20名，所持有表决权的股份数3,423,583股，占公司有表决权股份总数的0.28890%。
其中：
（1）参加线上会议的股东及股东代理人共5名，代表有效表决权的股份总数为51,175股，占公司有表决权股份总数的0.00432%；其中，4名股东或股东代理人经网络投票参与表决，1名股东或股东代理人未参与表决视为弃权。
（2）参加网络投票的股东及股东代理人共22名，代表有效表决权的股份总数为336,361,953股，占公司有表决权股份总数的28.38446%。
公司董事长匡涛主持了本次股东大会，公司部分董事、监事、高级管理人员、公司聘请的见证律师等相关人员出席了会议。本次会议的召集和召开符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
二、议案审议情况
本次会议审议并采用记名投票方式表决通过了以下议案：
（一） 《关于<2021年年度报告>全文及其摘要的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13475%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（二） 《关于<2021年度董事会报告>的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
（三） 《关于<2021年度监事会报告>的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13475%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（四） 《关于<2021年度财务决算报告>的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13475%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（五） 《关于<2021年度审计报告>的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13475%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（六） 《关于计提资产减值准备、信用减值损失及资产核销的议案》；表决结果：同意336,083,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91715%；反对278,573股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08282%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。中小股东表决结果：同意3,144,910股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86019%；反对278,573股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13688%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00293%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（七） 《关于未弥补亏损达实收股本总额三分之一的议案》；
表决结果：同意336,083,380股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91715%；反对278,573股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08282%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。中小股东表决结果：同意3,144,910股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86019%；反对278,573股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13688%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00293%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（八） 《2021年度利润分配预案》；
表决结果：同意336,077,753股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91548%；反对284,200股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08449%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意3,139,283股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.69583%；反对284,200股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
（九） 《关于拟续聘2022年度会计师事务所的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13475%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（十） 《关于修订<公司章程>的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13475%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（十一） 《关于修订<股东大会议事规则>的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13475%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（十二） 《关于修订<董事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13475%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（十三） 《关于修订<监事会议事规则>的议案》；
表决结果：同意335,010,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.59813%；反对1,351,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.40184%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。中小股东表决结果：同意2,071,848股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的60.51695%；反对1,351,635股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.48013%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于特别决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的2/3以上通过。
（十四） 《关于修订<独立董事议事规则>的议案》；
表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
（十五） 《关于修订<募集资金管理及使用制度>的议案》；表决结果：同意336,083,453股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.91717%；反对278,500股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.08280%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意3,144,983股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的91.86233%；反对278,500股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的
8.13475%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（十六） 《关于修订<对外担保制度>的议案》；
表决结果：同意335,010,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.59813%；反对1,351,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.40184%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。中小股东表决结果：同意2,071,848股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的60.51695%；反对1,351,635股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.48013%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（十七） 《关于修订<关联交易决策制度>的议案》；
表决结果：同意335,010,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.59813%；反对1,351,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.40184%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意2,071,848股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的60.51695%；反对1,351,635股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数
的39.48013%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
（十八） 《关于修订<累积投票制实施细则>的议案》。
表决结果：同意335,010,318股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
99.59813%；反对1,351,635股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的
0.40184%；弃权100股，占出席会议股东所持有效表决权股份总数的0.00003%。
中小股东表决结果：同意2,071,848股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的60.51695%；反对1,351,635股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的39.48013%；弃权100股，占出席会议的中小股东所持有效表决权股份总数的0.00292%。
上述议案属于普通决议议案，已经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的1/2以上通过。
三、律师出具的法律意见
北京市中伦（上海）律师事务所钟洋律师、王勇律师出席了本次股东大会，认为公司本次股东大会的召集和召开的程序、参加股东大会人员的资格、股东大会召集人的资格、股东大会的表决程序均符合国家有关法律、法规和公司章程的规定，本次股东大会的决议合法有效。
四、备查文件
1、万达信息股份有限公司2021年度股东大会决议；
2、北京市中伦（上海）律师事务所出具的《北京市中伦（上海）律师事务所关于万达信息股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
万达信息股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日