证券简称：天顺风能 证券代码：002531 公告编号：2012-002
天顺风能（苏州）股份有限公司
第一届董事会 2012 年第一次临时会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假
记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
天顺风能（苏州）股份有限公司（以下简称 “公司”）于 2012 年 1 月 6 日
召开了第一届董事会 2012 年第一次临时会议，会议以通讯表决方式召开，会议
由董事长严俊旭先生召集，会议通知及相关资料于 2011 年 12 月 31 日通过专人
或电子邮件等方式发出，应参与表决董事 7 名，实际参与表决董事 7 名，会议的
召集和召开程序符合《公司法》和《公司章程》的规定。
会议审议通过了以下议案：
（一）《关于增持控股子公司沈阳天顺金属有限公司股权的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于增持控
股子公司沈阳天顺金属有限公司股权的公告》。
（二）《关于变更部分募集资金投资项目实施主体及实施地点的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
公司独立董事、监事会和保荐机构对《关于使用部分闲置募集资金暂时补充
公司流动资金的议案》发表了意见，内容详见巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）。
本议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
（三）《关于在太仓港经济技术开发区设立全资子公司的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
详细内容见同日披露于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）的《关于在太仓
港经济技术开发区设立全资子公司的公告》。
本议案需提交 2012 年第一次临时股东大会审议。
（四）《关于提请召开 2012 年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：7 票赞成，0 票反对，0 票弃权。
2012 年 第 一 次 临 时 股 东 大 会 的 通 知 详 见 同 日 披 露 于 巨 潮 资 讯 网
（www.cninfo.com.cn）的《关于召开 2012 年第一次临时股东大会通知的公告》。
特此公告！
天顺风能（苏州）股份有限公司董事会
2012 年 1 月 10 日
