公告编号：2022-094证券代码：836208 证券简称：青矩技术 主办券商：中信建投
青矩技术股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月31日
2.会议召开地点：北京市海淀区车公庄西路19号外文文化创意园12号楼3层公司总部第八会议室
3.会议召开方式：√现场投票 √网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长陈永宏先生
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。会议召开无需相关部门批准或履行必要程序。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共97人，持有表决权的股份总数55,516,858股，占公司有表决权股份总数的93.40%。其中通过网络投票方式参与本次股东大会的股东共84人，持有表决权的股份总数50,466,858股，占公司有表决权股份总数的84.90%。通过现场参与本次股东大会的股东共13人，持有表决权的股数总数5,050,000股，占公司有表决权股份总数的8.50%。
公告编号：2022-094其中通过现场和网络参与本次会议的中小股东（除公司董事、监事、高级管理人员及其关联方，以及单独或者合计持有公司10%以上股份的股东及其关联方以外的其他股东）共89人，持有表决权的股份总数39,066,858股，占公司有表决权股份总数的65.72%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事9人，列席9人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
公司除董事会秘书外高级管理人员3人，列席3人。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
2021年度董事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2021年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《2021年度独立董事述职报告》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《独立董事2021年度述职报告》，公告编号：2022-039。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（四）审议通过《2021年年度报告及摘要》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2021年年度报告》（公告编号：
2022-037）及《2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-038）。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（五）审议通过《2021年度财务报表和审计报告》
1.议案内容：
露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2021年年度报告》相关内容，公告编号：
2022-037。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（六）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
2021年度财务决算报告。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（七）审议通过《2022年度财务预算报告》
1.议案内容：
2022年度财务预算报告。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（八）审议通过《关于续聘会计师事务所的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《拟续聘会计师事务所的公告》中的相关内容，公告编号：2022-032。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（九）审议通过《关于2021年年度权益分派预案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年4月25日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的公司《2021年年度权益分派预案公告》中的相关内容，公告编号：2022-036。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十）审议通过《关于更正公司2019年年度报告及摘要、2020年年度报告及摘
要、2021年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：
告及其摘要、2020年年度报告及其摘要、2021年年度报告及其摘要，由于公司前期会计差错更正对相关年度的财务数据进行追溯调整，现对上述年报及摘要所涉及的相应内容进行更正。
详情参见公司于2022年5月11日、2022年5月12日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《2019年年度报告（更正后）》《2019年年度报告摘要（更正后）》、《2020年年度报告（更正后）》（、《2020年年度报告摘要（更正后）》、《2021年年度报告（更正后）》（公告编号：2022-043）、《2021年年度报告摘要（更正后）》。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十一）审议通过《关于前期会计差错更正的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《前期会计差错更正公告》，公告编号：
2022-053。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十二）审议通过《关于修订、制定北京证券交易所上市后适用的相关公司治理
公告编号：2022-094制度的议案》
1.议案内容：
为申请向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市，公司需要进一步完善公司治理结构，规范日常经营管理，提高规范运作水平，完善内控制度体系。根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，拟修订、制定公司治理制度、细则如下：
1.股东大会议事规则（北交所上市后适用）
2.董事会议事规则（北交所上市后适用）
3.独立董事工作制度（北交所上市后适用）
4.对外投资管理制度（北交所上市后适用）
5.关联交易管理制度（北交所上市后适用）
6.对外担保管理制度（北交所上市后适用）
7.募集资金管理及使用制度（北交所上市后适用）
8.利润分配管理制度（北交所上市后适用）
9.投资者关系管理制度（北交所上市后适用）
10.承诺管理制度（北交所上市后适用）
11.董事、监事及高级管理人员薪酬管理制度（北交所上市后适用）
12.防范大股东及关联方占用公司资金管理制度（北交所上市后适用）
13.股东大会网络投票实施细则（北交所上市后适用）
14.累积投票实施细则（北交所上市后适用）
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十三）审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的监事会议事规
公告编号：2022-094则的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《监事会议事规则(北交所上市后适用）》，公告编号：2022-064。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案》
1.议案内容：
| 本次募集资金拟投资的项目系公司的主营业务，公司出具了可行性研究报告，以上募集资金投资项目能给公司带来良好效益，具有可行性。 本次募集资金到位前，公司可以根据项目的实际进度利用自筹资金进行先期投入，募集资金到位后，将用于置换先期投入资金及支付项目建设剩余款项。若本次实际募集资金净额(扣除发行费用后)不能满足以上投资项目的资金需求，则 | |||||
不足部分由公司通过自筹方式解决；若本次发行实际募集资金满足上述项目投资后尚有剩余，公司将按照经营需要及相关管理制度履行相应程序后合理使用。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润分配
方案的议案》
1.议案内容：
根据《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法(试行)》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关规定，同时兼顾公司新老股东的利益，公司本次发行前滚存利润分配遵循如下原则：公司本次发行前所形成的滚存未分配利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十六）审议通过《关于制定公司在北京证券交易所上市后适用的青矩技术股份有限公司章程的议案》
1.议案内容：
为筹备公司本次发行的相关工作，根据《公司法》、《上市公司章程指引》、《北京证券交易所股票上市规则（试行）》等相关法律、法规及规范性文件的规定，公司制定了本次发行后适用的《青矩技术股份有限公司章程（草案）》，该章程经股东大会审议通过后自公司在北京证券交易所上市之日起生效实施。在公司完成本次发行前，公司现行章程继续有效。详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《<公司章程（草案）>（北交所上市后适用）》，公告编号：2022-061。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十七）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交
易所上市摊薄即期回报及填补措施的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报的填补措施的公告》，公告编号：2022-057。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上
公告编号：2022-094通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十八）审议通过《关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺事项的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市出具有关承诺并接受相应约束措施公告》，公告编号：2022-058。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（十九）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定股价措施的预案公告》，公告编号：2022-059。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年股东分红回报规划的公告》，公告编号：2022-060。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十一）审议通过《关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大
遗漏的情况下相应约束措施的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于公司在北京证券交易所上市招股说明书等存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏情形之回购承诺事项及相应约束措施公告》，公告编号：2022-056。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对
公告编号：2022-094股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十二）审议通过《关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案》
1.议案内容：
按照《中华人民共和国证券法》等法律、法规、规范性文件及北京证券交易所的有关规定，公司拟就本次公开发行事宜设立募集资金专项账户，用于存放本次公开发行的募集资金。该账户不得存放非募集资金或用作其他用途，在公司股东大会审议通过本次公开发行相关议案后，由公司在发行结束后并在与保荐机构及存放募集资金的商业银行签订三方监管协议。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十三）审议通过《关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市相关中介机构的议案》
1.议案内容：
承销商；聘请中汇会计师事务所（特殊普通合伙）作为本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项审计机构；聘请北京市天元律师事务所作为本次公开发行股票并在北京证券交易所上市的专项法律顾问。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十四）审议通过《关于确认公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京
证券交易所上市申报期内关联交易的议案》
1.议案内容：
详情参见公司于2022年5月11日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上发布的《关于确认公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报期内关联交易的说明公告》，公告编号：
2022-091。
2.议案表决结果：
同意股数18,154,468股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案涉及关联交易事项，关联股东需回避表决。
（二十五）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案》
1.议案内容：
机构的规定及公司业务发展需要，拟用于工程咨询服务网络建设项目、信息系统升级改造项目、补充流动资金等用途。
（8）发行前滚存利润的分配方案：
本次发行前的滚存利润在本次发行上市后将由公司新老股东按照其持股比例共同享有。
（9）承销方式：
本次发行的承销方式为由保荐机构（主承销商）以余额包销方式承销本次发行的股票。
（10）发行完成后股票上市的相关安排：
发行完成后，公司股票将在北京证券交易所上市，并遵守《北京证券交易所股票上市规则(试行)》关于锁定期的要求，上市当日公司股票即在全国股转系统终止挂牌。
（11）发行与上市时间：公司取得中国证监会关于公开发行股票同意注册的决定之日起12个月内自主选择新股发行时点,最终取得北交所审核同意并经统一协调后，确定公司股票上市时间。
（12）决议有效期：
经股东大会批准之日起12个月内有效。若在决议有效期内公司本次发行及上市通过北京证券交易所审核，则该决议有效期自动延长至本次发行上市完毕。
（13）其他事项说明
最终发行上市方案以北交所审核通过并经中国证监会同意注册的方案为准。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十六）审议通过《关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行
股票并在北交所上市事宜的议案》
1.议案内容：
7.在相关法律、法规及规范性文件允许的范围内，办理与本次发行有关的其他事宜。
8.在出现不可抗力或其他足以使本次发行计划难以实施、或者虽然实施但会对公司带来极其不利后果之情形，可酌情决定本次发行计划的中止或终止。
上述授权自股东大会审议通过之日起12个月内有效。若在此有效期内公司取得中国证监会同意为本次发行注册的决定，则本次授权有效期自动延长至本次发行完成。
2.议案表决结果：
同意股数55,516,858股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二十七）涉及影响中小股东利益的重大事项，中小股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案 名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 十四 | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及其可行性的议案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 十五 | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票前滚存利润 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 分配方案的议案 | |||||||
| 十七 | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市摊薄即期回报及填补措施的议案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 十八 | 关于向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市有关承诺事项的议案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 十九 | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价的预案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 二十 | 关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股东分红回报规划的议案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 二十一 | 关于公司在招股说明书有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的情况下相应约束措施的议案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 二十二 | 关于公司设立募集资金专项账户并签署募集资金三方监管协议的议案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 二十三 | 关于聘请公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市相关中介机构的议案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 二十四 | 关于确认公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市申报期内关联交易的议案 | 17,054,468 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 二十五 | 关于公司申请公开发行股票并在北交所上市的议案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
| 二十六 | 关于提请公司股东大会授权董事会办理公司申请公开发行股票并在北交所上市事宜的议案 | 39,066,858 | 100% | 0 | 0% | 0 | 0% |
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京市天元律师事务所
（二）律师姓名：赵玉婷、刘圆媛
（三）结论性意见
本所律师认为，公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律、行政法规及《公司章程》的有关规定；本次股东大会现场参会人员的资格及统计结果均为合法有效、召集人的资格合法有效；本次股东大会的表决程序和表决结果合法有效。
四、风险提示
是否审议公开发行股票并在北交所上市的议案
√是 □否
公司公开发行股票并在北交所上市的申请存在无法通过北交所发行上市审核或中国证监会注册的风险，公司存在因公开发行失败而无法在北交所上市的风险。
公司是在全国中小企业股份转让系统连续挂牌满12个月的创新层公司。根据公司已披露的《2021年年度报告》，公司2020年度、2021年度经审计的归属于挂牌公司股东的净利润分别为12,095.63万元、14,907.34万元，加权平均净资产收益率分别为32.21%、33.46%（净利润和加权平均净资产收益率均以扣除非经常性损益前后孰低为依据），符合《上市规则》第2.1.3条规定的公开发行股票并上市的条件。
挂牌公司符合《北京证券交易所向不特定合格投资者公开发行股票注册管理办法（试行）》规定的公开发行股票条件，且不存在《上市规则》第2.1.4条规定的不得在北交所上市情形。
请投资者关注风险。
五、备查文件目录
《青矩技术股份有限公司2021年年度股东大会决议》《北京市天元律师事务所关于青矩技术股份有限公司2021年年度股东大会的法律意见》
公告编号：2022-094青矩技术股份有限公司
董事会2022年5月31日