证券代码：300783 证券简称：三只松鼠 公告编号：2022-022
三只松鼠股份有限公司2021年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1、本次股东大会无增加或否决议案的情况；
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议的情况；
3、本公告所称中小股东是指除以下股东之外的公司其他股东：（1）单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；（2）持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。
一、会议通知
三只松鼠股份有限公司（以下简称“公司”）董事会于2022年4月23日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上刊登了《关于召开2021年度股东大会的通知》（公告编号：2022-016）。
二、会议召开和出席情况
1、召集人：三只松鼠股份有限公司董事会。
2、召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式召开。
3、召开时间：
（1）现场会议时间为：2022年5月31日（星期二）下午2:00
（2）网络投票时间：2022年5月31日。其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15～9：25，9:30～11:30，下午13:00～15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日9:15至15:00期间的任意时间。
4、现场会议召开地点：安徽省芜湖市弋江区芜湖高新技术产业开发区久盛
路8号公司会议室。
5、本次会议的主持人：董事长章燎源先生。
6、会议出席情况
（1）股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的股东共19人，代表股份180,971,042股，占公司股份总数的45.1299％。其中：通过现场投票的股东共5人，代表股份177,875,675股，占公司股份总数的44.3580％。通过网络投票的股东共14人，代表股份3,095,367股，占公司股份总数的0.7719％。
（2）中小股东出席的总体情况
通过现场和网络投票的中小股东16人，代表股份6,947,042股，占上市公司总股份的1.7324％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份3,851,675股，占上市公司总股份的0.9605％。通过网络投票的中小股东14人，代表股份3,095,367股，占上市公司总股份的0.7719％。
（3）公司部分董事、监事、高级管理人员出席或列席了本次会议，北京市中伦律师事务所律师对本次股东大会进行了现场见证。
7、本次股东大会的召集和召开《中华人民共和国公司法》和《三只松鼠股份有限公司章程》的有关规定。
三、议案审议表决情况
本次股东大会采用现场和网络投票相结合的方式进行，审议及表决情况如下：
1、审议并通过《2021年度董事会工作报告》；
表决结果：同意180,913,842股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9684％；反对57,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东（指除以下股东之外的公司其他股东：单独或者合计持有公司5%以上股份的股东；持有公司股份的公司董事、监事、高级管理人员。下同）的表决情况如下：同意6,889,842股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1766％；反对57,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数
0.8234％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
2、审议并通过《2021年度监事会工作报告》；
表决结果：同意180,913,842股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9684％；反对57,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,889,842股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1766％；反对57,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.8234％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
3、审议并通过《关于<2021年年度报告>全文及摘要的议案》；
表决结果：同意180,913,842股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9684％；反对57,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,889,842股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1766％；反对57,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.8234％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
4、审议并通过《2021年度财务决算报告》；
表决结果：同意180,913,842股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9684％；反对57,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,889,842股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1766％；反对57,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.8234％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
5、审议并通过《2021年度利润分配预案》；
表决结果：同意180,847,942股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9320％；反对123,100股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0680％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,823,942股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.2280％；反对123,100股，占出席会议中小股东有效
表决权股份总数1.7720％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
6、审议并通过《关于董事、监事和高级管理人员2021年度薪酬的议案》；关联股东章燎源先生及其一致行动人安徽松果投资管理中心（有限合伙）、安徽燎原投资管理有限公司回避表决。表决结果：同意6,796,542股，占出席会议有效表决权股份总数的97.8336％；反对150,300股，占出席会议有效表决权股份总数的2.1635％；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0029％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,796,542股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的97.8336％；反对150,300股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数2.1635％；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0029％。
7、审议并通过《关于续聘会计师事务所的议案》；
表决结果：同意180,913,642股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9683％；反对57,200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0316％；弃权200股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0001％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,889,642股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的99.1737％；反对57,200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数0.8234％；弃权200股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0.0029％。
8、审议并通过《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》；
表决结果：同意180,535,415股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.7593％；反对435,627股，占出席会议有效表决权股份总数的0.2407％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,511,415股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的93.7293％；反对435,627股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数6.2707％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
9、审议并通过《关于提请股东大会授权董事会办理以简易程序向特定对象
发行股票相关事宜的议案》。本议案属于特别决议议案，获有效表决权股份总数的2/3以上审议通过。表决结果：同意180,896,642股，占出席会议有效表决权股份总数的
99.9589％；反对74,400股，占出席会议有效表决权股份总数的0.0411％；弃权0股，占出席会议有效表决权股份总数的0％。
其中，中小股东的表决情况如下：同意6,872,642股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的98.9290％；反对74,400股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数1.0710％；弃权0股，占出席会议中小股东有效表决权股份总数的0％。
四、律师出具的法律意见
北京市中伦律师事务所李诗滢律师、王圆律师见证本次股东大会并出具法律意见书，认为公司本次股东大会的召集和召开程序、召集人资格、出席现场会议人员资格、表决程序及表决结果符合法律、法规和公司章程的规定。公司本次股东大会决议合法有效。
五、备查文件
1、2021年度股东大会决议；
2、北京市中伦律师事务所出具的《北京市中伦律师事务所关于三只松鼠股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
三只松鼠股份有限公司董事会2022年5月31日