证券代码：300357 证券简称：我武生物 公告编号：2022-025
浙江我武生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
特别提示：
1. 本次股东大会没有出现否决议案的情况；
2. 本次股东大会不涉及变更以往股东大会已通过决议的情况。
一、会议召开和出席情况
1. 会议召集人：浙江我武生物科技股份有限公司（以下简称“公司”）董事会
2. 会议召开时间：
（1）现场会议召开时间：2022年5月31日（星期二）下午14:00
（2）网络投票时间：2021年5月31日
其中，通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的时间为2022年5月31日9:15-9:25、9:30-11:30和13:00-15:00；通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为2022年5月31日上午9:15至下午15:00的任意时间。
3. 会议召开方式：采用现场表决与网络投票相结合的方式召开。鉴于目前上海疫情防控形势及要求，本次股东大会召开方式增设通讯方式，此次通过通讯方式参会或列席会议的人员视同参加了现场会议。
4. 现场会议地点：上海市钦江路333号40号楼5楼（公司上海分公司会议室）
5. 会议主持人：董事长胡赓熙先生
6. 本次会议的召集、召开、表决程序符合有关法律法规和《公司章程》的规定。
7. 会议出席情况
股东出席的总体情况：
股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的股东17人，代表股份273,027,969股，占上市公司总股份的52.1460％。其中：通过现场投票的股东4人，代表股份257,640,001股，占上市公司总股份的49.2070％。通过网络投票的股东13人，代表股份15,387,968股，占上市公司总股份的2.9390％。
中小股东出席的总体情况：
通过现场和网络投票的中小股东14人，代表股份8,843,468股，占上市公司总股份的1.6890％。其中：通过现场投票的中小股东2人，代表股份35,500股，占上市公司总股份的0.0068％。通过网络投票的中小股东12人，代表股份8,807,968股，占上市公司总股份的1.6822％。
公司董事、监事、高级管理人员、律师等相关人士出席或列席了本次会议。
二、议案审议表决情况
经与会股东认真审议，采用现场表决和网络投票的方式审议了以下议案：
1. 审议通过了《公司2021年年度报告及其摘要》
总表决情况：
同意273,002,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9907％；反对7,400股，占出席会议所有股东所持股份的0.0027％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意8,817,968股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7117％；反对7,400股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0837％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2047％。
2. 审议通过了《公司2021年度董事会工作报告》
总表决情况：
同意273,009,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意8,825,368股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7953％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2047％。
3. 审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》
总表决情况：
同意273,009,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意8,825,368股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7953％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2047％。
4. 审议通过了《公司2021年度财务决算报告》
总表决情况：
同意273,009,869股，占出席会议所有股东所持股份的99.9934％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0066％。
中小股东总表决情况：
同意8,825,368股，占出席会议的中小股东所持股份的99.7953％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权18,100股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.2047％。
5. 审议通过了《公司2021年度利润分配的预案》
总表决情况：
同意273,017,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,468股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8869％；反对0股，占出
席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
6. 审议通过了《关于使用闲置自有资金购买理财产品的议案》总表决情况：
同意269,198,103股，占出席会议所有股东所持股份的98.5973％；反对3,818,466股，占出席会议所有股东所持股份的1.3986％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0042％。
中小股东总表决情况：
同意5,013,602股，占出席会议的中小股东所持股份的56.6927％；反对3,818,466股，占出席会议的中小股东所持股份的43.1784％；弃权11,400股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1289％。
7. 逐项审议通过了《关于公司2022年度董事兼任高级管理人员薪酬方案的议案》
7.01 审议通过了《关于公司2022年度董事长兼任总经理胡赓熙薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意15,413,468股，占出席会议所有股东所持股份的99.9352％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0648％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,468股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8869％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
关联股东浙江我武管理咨询有限公司（所持表决权股份数量：203,454,131股）、胡赓熙（所持表决权股份数量：54,150,370股）回避本议案表决。
7.02 审议通过了《关于公司2022年度董事兼任副总经理王立红薪酬方案的议案》总表决情况：
同意266,436,469股，占出席会议所有股东所持股份的99.9957％；反对1,500股，占出席会议所有股东所持股份的0.0006％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0038％。
中小股东总表决情况：
同意8,831,968股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8700％；反对1,500股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0170％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
关联股东王立红（所持表决权股份数量：6,580,000股）回避本议案表决。
7.03 审议通过了《关于公司2022年度董事兼任副总经理张露薪酬方案的议案》总表决情况：
同意273,017,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,468股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8869％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
关联股东张露（所持表决权股份数量：1,800,000股）回避本议案表决。
8. 逐项审议通过了《关于公司2022年度独立董事薪酬方案的议案》
8.01 审议通过了《关于公司2022年度独立董事徐国良薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意273,017,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,468股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8869％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
8.02 审议通过了《关于公司2022年度独立董事张奇峰薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意273,017,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,468股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8869％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
9. 逐项审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》
9.01 审议通过了《关于公司2022年度监事金桃薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意273,017,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,468股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8869％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
9.02 审议通过了《关于公司2022年度监事季龙薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意273,017,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对0股，占出席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。
中小股东总表决情况：
同意8,833,468股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8869％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
9.03 审议通过了《关于公司2022年度监事杨会烽薪酬方案的议案》
总表决情况：
同意273,017,969股，占出席会议所有股东所持股份的99.9963％；反对0股，占出
席会议所有股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议所有股东所持股份的0.0037％。中小股东总表决情况：
同意8,833,468股，占出席会议的中小股东所持股份的99.8869％；反对0股，占出席会议的中小股东所持股份的0.0000％；弃权10,000股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议的中小股东所持股份的0.1131％。
三、律师出具的法律意见
北京市通商律师事务所上海分所黄青峰律师、王祝律师出席见证本次股东大会
并出具《法律意见书》，认为公司本次股东大会的召集、召开程序符合有关法律法规
及《公司章程》的规定, 出席本次股东大会的人员资格、本次股东大会召集人资格
均合法有效, 本次股东大会的表决程序符合有关法律法规及《公司章程》的规定，
本次股东大会的表决结果合法、有效。
四、备查文件
1. 经与会董事和记录人签字确认并盖章的《浙江我武生物科技股份有限公司
2021年年度股东大会决议》；
2. 北京市通商律师事务所上海分所出具的《关于浙江我武生物科技股份有限公
司2021年年度股东大会的法律意见书》。
特此公告。
浙江我武生物科技股份有限公司董事会2022年5月31日