400059证券简称：天珑
公告编号：
2022-013
天珑科技集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实、准确和完整承担个别及连带责任。
一、监事会会议召开情况天珑科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第九届监事会第五次会议于2022年5月31日16:00以现场会议方式在公司会议室召开。会议应到监事3人，实到监事3人，符合《公司法》及《公司章程》的有关规定。监事会主席李小华主持了本次会议。
二、监事会会议审议情况
1、审议通过了《公司2021年度监事会工作报告》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
2、审议通过了《公司2021年度利润分配预案》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
3、审议通过了《公司2021年年度报告及摘要》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
4、审议通过了《公司2021年度财务决算报告》本议案尚需提请公司股东大会审议。表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
5、审议通过了《关于公司2022年度监事薪酬方案的议案》本议案全体监事回避表决，尚需提请公司股东大会审议。
6、审议通过了《关于续聘会计师事务所的议案》本议案尚需提请公司股东大会审议。
表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
7、审议通过了《公司2021年第一季度报告》表决结果：3票同意；0票反对；0票弃权。
（以下无正文，为天珑科技集团股份有限公司第九届监事会第五次会议决议签署页）
| 李小华 | 陈聪义 | 刘建云 |
天珑科技集团股份有限公司监事会
2022年5月31日