辽宁申华控股股份有限公司董事会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
辽宁申华控股股份有限公司第十二届董事会第八次会议于2022年5月31日以通讯方式召开，会议应出席董事6名，亲自出席董事6名，公司全体董事出席并表决。公司监事、高管列席了会议。本次会议的召集、召开程序符合法律、法规和公司章程的规定。会议由公司董事长李景伟先生主持，审议并通过决议如下：
一、 关于公司2022年度融资计划的议案；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2022年6月1日发布的临2022-17号公告。）
二、 关于公司2022年度担保计划的议案；
该议案6票同意，0票反对，0票弃权。（详见公司于2022年6月1日发布的临2022-18号公告。）
三、 关于召开2021年年度股东大会的议案；
该议案6票同意，0 票反对，0 票弃权。
（详见公司于2022年6月1日发布的临2022-19号公告。）
备查文件：
1、第十二届董事会第八次会议决议；
2、独立董事意见。
特此公告。
辽宁申华控股股份有限公司董事会
2022年6月1日