证券代码：688660 证券简称：电气风电 公告编号：2022-027
上海电气风电集团股份有限公司
2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有被否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
（一） 股东大会召开的时间：2022年5月31日
（二） 股东大会召开的地点：原定为上海市徐汇区漕宝路115号公司会议室。由于以上地点所在区域仍实行封闭管理，公司于2022年5月25日披露《关于疫情防控期间参加公司2021年年度股东大会相关事宜的提示性公告》（公告编号：
2022-023），将现场参加会议方式调整为通讯方式参会。
（三） 出席会议的普通股股东、特别表决权股东、恢复表决权的优先股股东及其持有表决权数量的情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 12 |
| 普通股股东人数 | 12 |
| 2、出席会议的股东所持有的表决权数量 | 841,036,057 |
| 普通股股东所持有表决权数量 | 841,036,057 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0777 |
| 普通股股东所持有表决权数量占公司表决权数量的比例（%） | 63.0777 |
（四） 表决方式是否符合《公司法》及公司章程的规定，大会主持情况等。本次会议由董事会召集，董事长金孝龙先生主持。会议采取通讯方式投票与网络投票相结合的记名表决方式，符合《中华人民共和国公司法》和本公司章程的有关规定。
（五） 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事7人，出席5人，独立董事王永青先生、董事司文培先生因工作原因请假，未出席本次会议；
2、 公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书黄锋锋女士出席本次会议；公司高级管理人员王勇先生、郑刚先
生、王明军先生列席会议。
二、 议案审议情况
（一） 非累积投票议案
1、 议案名称：2021年度董事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 840,987,105 | 99.9942 | 48,952 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：2021年度监事会工作报告
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 840,987,105 | 99.9942 | 48,952 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：2021年度财务决算
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 840,987,105 | 99.9942 | 48,952 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：2021年度利润分配预案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 841,003,071 | 99.9961 | 32,986 | 0.0039 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：2021年年度报告及其摘要
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 840,987,105 | 99.9942 | 48,952 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 840,987,105 | 99.9942 | 48,952 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：2022年度日常关联交易的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 40,987,105 | 99.8807 | 48,952 | 0.1193 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：第二届董事会独立董事津贴的议案
审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 840,987,105 | 99.9942 | 48,952 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案审议结果：通过表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 普通股 | 840,987,105 | 99.9942 | 48,952 | 0.0058 | 0 | 0.0000 |
（二） 累积投票议案表决情况
1、 选举第二届董事会非独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 10.01 | 选举王勇先生为第二届董事会董事 | 838,615,231 | 99.7122 | 是 |
| 10.02 | 选举张洪斌先生为第二届董事会董事 | 838,605,231 | 99.7110 | 是 |
| 10.03 | 选举郑刚先生为第二届董事会董事 | 838,605,231 | 99.7110 | 是 |
| 10.04 | 选举夏斯成先生为第二 | 838,605,231 | 99.7110 | 是 |
| 届董事会董事 | ||||
| 10.05 | 选举薛伟平先生为第二届董事会董事 | 838,605,231 | 99.7110 | 是 |
| 10.06 | 选举缪骏先生为第二届董事会董事 | 838,605,231 | 99.7110 | 是 |
2、 选举第二届董事会独立董事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 11.01 | 选举张恒龙先生为第二届董事会独立董事 | 838,615,231 | 99.7122 | 是 |
| 11.02 | 选举周芬女士为第二届董事会独立董事 | 838,605,231 | 99.7110 | 是 |
| 11.03 | 选举洪彬先生为第二届董事会独立董事 | 838,605,231 | 99.7110 | 是 |
3、 选举第二届监事会非职工代表监事的议案
| 议案序号 | 议案名称 | 得票数 | 得票数占出席会议 有效表决权的比例（%） | 是否当选 |
| 12.01 | 选举夏骏先生为第二届监事会非职工代表监事 | 838,615,231 | 99.7122 | 是 |
| 12.02 | 选举阎元女士为第二届监事会非职工代表监事 | 838,605,231 | 99.7110 | 是 |
（三） 涉及重大事项，应说明5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 （%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 4 | 2021年度利润分配预案 | 41,003,071 | 99.9196 | 32,986 | 0.0804 | 0 | 0.0000 |
| 6 | 支付2021年度审计费用及续聘2022年度审计机构的议案 | 40,987,105 | 99.8807 | 48,952 | 0.1193 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 2022年度日常关联交易的议案 | 40,987,105 | 99.8807 | 48,952 | 0.1193 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 第二届董事会独立董事津贴的议案 | 40,987,105 | 99.8807 | 48,952 | 0.1193 | 0 | 0.0000 |
| 9 | 为公司及董事、监事和高级管理人员购买责任保险的议案 | 40,987,105 | 99.8807 | 48,952 | 0.1193 | 0 | 0.0000 |
| 10.01 | 选举王勇先生为第二届董事会董事 | 38,615,231 | 94.1007 | ||||
| 10.02 | 选举张洪斌先生为第二届董事会董事 | 38,605,231 | 94.0764 | ||||
| 10.03 | 选举郑刚先生为第二届董事会董事 | 38,605,231 | 94.0764 | ||||
| 10.04 | 选举夏斯成先生为第二届董事会董事 | 38,605,231 | 94.0764 | ||||
| 10.05 | 选举薛伟平先生为第二届董事会董事 | 38,605,231 | 94.0764 | ||||
| 10.06 | 选举缪骏先生为第二届董事会董事 | 38,605,231 | 94.0764 | ||||
| 11.01 | 选举张恒龙先生为第二届董事会独立董事 | 38,615,231 | 94.1007 | ||||
| 11.02 | 选举周芬女士为第二届董事会独立董事 | 38,605,231 | 94.0764 | ||||
| 11.03 | 选举洪彬先生为第二届董事会独立董事 | 38,605,231 | 94.0764 |
（四） 关于议案表决的有关情况说明
不涉及
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：上海市通力律师事务所
律师：王旭峰、戴琦
2、 律师见证结论意见：
本次会议的召集、召开程序符合有关法律法规及公司章程的规定；上述出席本次会议人员资格、本次会议召集人资格均合法、有效；本次会议的表决程序符合有关法律法规及公司章程的规定，本次会议的表决结果合法、有效。特此公告。
上海电气风电集团股份有限公司董事会
2022年6月1日