公告编号：2022-087证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月29日
2.会议召开地点：内蒙古骑士乳业集团股份有限公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长党涌涛
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
（十）《2021 年度利润分配》
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共14人，持有表决权的股份总数120,454,529股，占公司有表决权股份总数的76.8288%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席6人，董事张振华、李华峰因个人原因缺席；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
高级管理人员列席本次会议
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021 年度董事会工作报告》
1.议案内容：
董事会 2021 年工作总结和 2022 年规划。
2.议案表决结果：
同意股数120,454,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（二）审议通过《2021 年度监事会工作报告》
1.议案内容：
2021 年度监事会工作报告。
2.议案表决结果：
同意股数120,454,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反
公告编号：2022-087对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（三）审议通过《2021 年度财务决算报告和 2022 年度财务预算报告》
1.议案内容：
2021 年度财务决算情况和 2022 年度财务预算情况。
2.议案表决结果：
同意股数120,454,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（四）审议通过《2021 年度审计报告》
1.议案内容：
审议由天职国际会计师事务所出具的标准无保留意见的《2021 年度审计报告》。
2.议案表决结果：
同意股数120,454,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（五）审议通过《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021 年年度报告及摘要》
1.议案内容：
根据《证券法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《挂牌公司信息披露规则》和《挂牌公司年度报告内容与格式指引》等相关规定，对公司《2021 年年度报告》及摘要进行审议。
2.议案表决结果：
同意股数120,454,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（六）审议通过《关于前期会计差错更正事项》
1.议案内容：
公司通过自查发现前期会计差错更正事项，现根据《企业会计准则第 28号——会计政策、会计估计变更和差错更正》和《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》的相关规定，以及天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）出具的《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司前期会计差错更正事项的专项说明》（天职业字[2022]26146 号），对 2019、2020 年度财务报表的账务处理进行追溯调整。
2.议案表决结果：
同意股数120,454,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
（九）审议通过《关于预计 2022 年度为子公司提供担保》
1.议案内容：
为满足经营和发展需要，公司计划为控股子公司提供担保。公司未来 12个月为控股子公司提供担保的额度不超过人民币 10 亿元, 在上述担保额度内，办理每笔担保事宜不再单独召开董事会和股东大会。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）发布的《预计 2022年度对子公司提供担保的公告》（公告编号：2022-036）。
2.议案表决结果：
同意股数120,454,529股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
本议案涉及特别决议事项，已经出席会议的股东所持表决权的三分之二以上通过。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决
三、律师见证情况
（一）律师事务所名称：北京重光（天津）律师事务所
（二）律师姓名：韩银雪、李超
（三）结论性意见
决结果合法有效。
四、备查文件目录
1.《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司 2021年年度股东大会决议》
2.《北京重光（天津）律师事务所关于内蒙古骑士乳业集团股份有限公司2021 年年度股东大会之法律意见书》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年5月31日