证券代码：400040 股票简称：中川3 编号：临2022-015
中国四川国际合作股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体人员保证公告内容的真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
重要内容提示：
● 本次会议无否决或修改提案的情况；
● 本次会议无股东新提案提交表决的情况。
一、会议召开和出席情况
中国四川国际合作股份有限公司2021年年度股东大会于2022年5月31日上午在四川省成都市顺城大街206号四川国际大厦会议室召开。会议由汪浩董事长主持。出席会议的股东及股东委托代理人共2人，代表股份108,000,000股；占公司总股本的65.73%，符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、提案审议情况
大会以记名方式投票表决，审议通过以下事项：
1、 《关于2021年度预计负债计提的议案》；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；
反对股数0股；弃权股数0股。
2、公司2021年公司财务决算报告；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；
反对股数0股；弃权股数0股。
3、公司2021年度董事会报告；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；
反对股数0股；弃权股数0股。
4、公司2021年度监事会报告；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；
5、2021年度利润分配方案；
经四川华信（集团）会计师事务所（特殊普通合伙）审计，2021年度公司实现净利润为-18,849,949.95元，截止2021年年末，未分配利润为 -1,453,046,867.10元，根据《公司法》和本公司《章程》的有关规定，2021年度不进行利润分配，也不进行资本公积金转增股本。赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
6、2021年公司年度报告及摘要；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
7、免去赵健先生本公司董事职务；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
8、免去魏伟先生本公司董事职务；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
9、选举曹晓丰先生担任本公司董事；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。10、选举徐沛先生担任本公司董事；赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
11、免去钟文军先生本公司监事职务；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
12、选举赵封先生担任本公司监事；
赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；反对股数0股；弃权股数0股。
13、续聘四川华信（集团）会计师事务所有限责任公司为公司2022年度审计机构，聘期一年；股东大会授权董事会决定该事务所的报酬事宜；赞成股数为108,000,000股，占出席会议有表决权的股份总数的100%；
三、公证或者律师见证情况
本次股东大会由北京康达（成都）律师事务所田原、张渊律师见证，并出具了法律意见书。该法律意见书认为：本次股东大会的召集、召开程序，出席会议人员资格、召集人资格，本次股东大会的表决程序和表决结果符合法律法规及《公司章程》的规定。
四、备查文件目录
1. 与会董事和记录人签字确认的股东大会决议；
2. 北京康达（成都）律师事务所关于中国四川国际合作股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书。
特此公告。
中国四川国际合作股份有限公司董事会二〇二二年五月三十一日