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辽宁华夏大地生态技术股份有限公司
2021年度股东大会决议公告
公司及董事会全体成员保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议召开时间：2022年5月30日
2、会议召开地点：北京市朝阳区京达国际公寓十号楼5C室
3、会议召开方式：现场投票
4、会议召集人：公司董事会
5、会议主持人：董事长张春城
6、召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会会议的召集、召开、议案审议程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况
出席本次股东大会的股东（包括股东授权委托代表）共1人（代表股东共1名），代表持有表决权的股份258,106,000股，占公司股份总数的70.22%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2021年度董事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由董事长张春城先
生代表董事会汇报2021年度董事会的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数258,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《2021年度监事会工作报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，由监事长邹世文先生代表监事会汇报2021年度监事会的工作情况。
2.议案表决结果：
同意股数258,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《2021年度报告及年度报告摘要》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，审议《公司2021年度报告》及《公司2021年度报告摘要》。
2.议案表决结果：
同意股数258,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；
弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《2021年度财务决算报告》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司实际经营发展情况，审议《公司2021年度财务决算报告》。
2.议案表决结果：
同意股数258,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《2021年度利润分配方案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司2021年度的经营亏损的情况，公司2021年度不进行利润分配。
2.议案表决结果：
同意股数258,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（六）审议通过《关于公司独立董事津贴的议案》
1.议案内容：
根据《公司法》、《公司章程》的有关规定，以及公司实际的经营情况，公司2022年度独立董事津贴标准为：每人每年4万元人民币（含税）。
2.议案表决结果：
同意股数258,106,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的
100.00%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0.00%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录
经与会董事和监事签字确认的股东大会决议。
特此公告。
辽宁华夏大地生态技术股份有限公司二〇二二年五月三十一日