广东纬德信息科技股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈
述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
广东纬德信息科技股份有限公司（以下简称“公司”）第一届董事会第十三次会议于2022年5月31日以现场和通讯相结合方式召开，会议由公司董事长尹健先生主持，会议应到董事7人，实到董事7人。本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）、《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）和《公司章程》的有关规定，形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
本次会议审议通过了以下议案：
（一）审议通过了《关于修订<公司章程>及附件的议案》
根据《中华人民共和国公司法》、《上市公司章程指引》和《上海证券交易所科创板股票上市规则》等相关法律法规的规定并结合公司实际情况，拟对《广东纬德信息科技股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”和《股东大会议事规则》进行相应修订，同时提请股东大会授权董事会、董事会转授董事长或其授权人士办理后续章程备案等具体事宜。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于修订<公司章程>及相关议事规则的公告》（公告编号：2022-023）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
本议案需提交公司股东大会审议。
（二）审议通过了《关于修订<广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作
制度>的议案》根据中国证监会发布的《上市公司独立董事规则》、《上海证券交易所科创板股票上市规则（2020年修订）》以及上海证券交易所2022年1月发布的《上海证券交易所科创板上市公司自律监管指引第1号——规范运作》，结合上述最新的监管要求和公司实际情况，公司修订了《广东纬德信息科技股份有限公司独立董事工作制度》。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案需提交公司股东大会审议。
（三）审议通过了《关于独立董事辞职及补选独立董事的议案》刘杰生先生因个人原因申请辞去公司第一届董事会独立董事，同时辞去公司第一届董事会专门委员会的相应职务，辞职后将不再担任公司任何职务。经公司第一届董事会提名委员会提议并进行资格审查，公司董事会提名沈肇章先生（简历后附）为公司第一届董事会独立董事候选人，并拟担任董事会专门委员会的相应职务，任期自股东大会审议通过之日起至第一届董事会届满之日止。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《广东纬德信息科技股份有限公司关于补选独立董事的公告》（公告编号：2022-024）。表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。本议案需提交公司股东大会审议。
（四）审议通过了《关于召开2022年第二次临时股东大会通知的议案》
公司将于2022年6月16日（星期四）下午2：30以现场和网络相结合的方式召开2022年第二次临时股东大会。具体内容详见刊载于上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn）的《关于召开2022年第二次临时股东大会的通知》（公告编号：2022-025）。
表决结果：7票赞成，0票弃权，0票反对。
特此公告。
广东纬德信息科技股份有限公司董事会
2022年6月1日