新华网：新华网股份有限公司2021年年度股东大会决议公告

证券代码：603888                证券简称：新华网       公告编号：2022-024
                         新华网股份有限公司
                  2021 年年度股东大会决议公告
       本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述
或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
   本次会议是否有否决议案：无
一、      会议召开和出席情况
(一)      股东大会召开的时间：2022 年 5 月 31 日
(二)      股东大会召开的地点：北京市西城区宣武门西大街 129 号金隅大厦五层
   公司会议室
(三)      出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
1、出席会议的股东和代理人人数                                         24
2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股）                339,143,928
3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股
                                                                 65.3420
份总数的比例（%）
(四)      表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。
       本次会议由公司董事会召集，以现场会议和网络投票相结合的方式召开，由
副董事长徐姗娜女士主持会议，公司部分董事、全部监事、董事会秘书出席了本
次股东大会，公司全部高级管人员列席了本次会议。本次会议的召开及表决方式
符合《中华人民共和国公司法》等法律法规以及《新华网股份有限公司章程》的
规定。
(五)      公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事 14 人，出席 13 人，董事王建先生因工作安排原因未能出席本
   次股东大会；
2、 公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3、 公司董事、副总裁兼董事会秘书杨庆兵先生出席了本次股东大会，副总裁陈
   宇先生、副总编辑刘娟女士、财务总监任劼先生列席了本次股东大会。
二、      议案审议情况
(一)      非累积投票议案
1、 议案名称：《公司 2021 年年度报告及其摘要》
   审议结果：通过
表决情况：
                            同意                      反对                  弃权
  股东类型           票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                             （%）                 （%）
       A股       339,135,228 99.9974           8,700     0.0026             0   0.0000
2、 议案名称：《公司 2021 年度董事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型          票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        339,135,228 99.9974            8,700     0.0026             0   0.0000
3、 议案名称：《公司 2021 年度监事会工作报告》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型          票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        339,135,228 99.9974            8,700     0.0026             0   0.0000
4、 议案名称：《公司 2021 年度财务决算报告》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型          票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        339,135,228 99.9974            8,700     0.0026             0   0.0000
5、 议案名称：《关于公司 2021 年度利润分配方案的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型          票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        339,135,228 99.9974            8,700     0.0026             0   0.0000
6、 议案名称：《关于公司 2021 年度日常关联交易履行情况及提请股东大会授权
   2022 年度日常关联交易预计额度的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型          票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股         13,184,818 99.9341            8,700     0.0659             0   0.0000
7、 议案名称：《关于续聘会计师事务所的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型          票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
    A股        339,135,228 99.9974            8,700     0.0026             0   0.0000
8、 议案名称：《关于董事报酬事项的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型          票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      339,135,228 99.9974           8,700     0.0026             0   0.0000
9、 议案名称：《关于监事报酬事项的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型          票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      339,135,228 99.9974           8,700     0.0026             0   0.0000
10、     议案名称：《关于拟购买董监高责任险的议案》
   审议结果：通过
表决情况：
                           同意                      反对                  弃权
  股东类型          票数          比例（%）   票数          比例    票数          比例
                                                            （%）                 （%）
       A股      339,135,228 99.9974           8,700     0.0026             0   0.0000
11、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司章程>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                           （%）               （%）
       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
12、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司股东大会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
13、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司董事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
14、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司监事会议事规则>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
15、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司独立董事工作制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                           （%）               （%）
       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
16、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司关联交易决策制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                           （%）               （%）
       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
17、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司对外担保管理制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
18、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司对外投资管理制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
19、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司内部审计工作制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
20、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司控股股东、实际控制人行为
   规范>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
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       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
21、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司防范控股股东及关联方资金
   占用管理办法>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型          票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                           （%）               （%）
       A股     337,622,993 99.5515 1,520,935               0.4485          0   0.0000
22、     议案名称：《关于修订<新华网股份有限公司回购股份管理制度>的议案》
  审议结果：通过
表决情况：
                          同意                      反对                   弃权
 股东类型
                   票数          比例（%）   票数          比例     票数          比例
                                                       （%）             （%）
       A股      337,622,993 99.5515 1,520,935          0.4485        0   0.0000
(二)     涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
议                              同意                    反对            弃权
案                       票数          比例（%）   票数     比例（%） 票 比例
         议案名称
序                                                                    数 （%）
号
        《关于公司
        2021 年 度 利
 5                    13,184,818 99.9341            8,700   0.0659   0 0.0000
        润分配方案
        的议案》
        《关于公司
        2021 年 度 日
        常关联交易
        履行情况及
        提请股东大
 6                    13,184,818 99.9341            8,700   0.0659   0 0.0000
        会 授 权 2022
        年度日常关
        联交易预计
        额度的议案》
        《关于续聘
 7      会计师事务     13,184,818 99.9341           8,700   0.0659   0 0.0000
        所的议案》
        《关于董事
 8      报酬事项的     13,184,818 99.9341           8,700   0.0659   0 0.0000
        议案》
        《关于拟购
10      买董监高责     13,184,818 99.9341           8,700   0.0659   0 0.0000
        任险的议案》
        《关于修订<
        新华网股份
11                     11,672,583 88.4721 1,520,935 11.5279          0 0.0000
        有限公司章
        程>的议案》
(三)     关于议案表决的有关情况说明
    1、本次股东大会会议议案 11 为特别决议议案，已获得出席股东大会的股东
（包括股东代理人）所持有效表决权股份总数的 2/3 以上通过；其余议案为普通
决议议案，均已获得出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持有效表决权股
份总数的 1/2 以上通过。
    2、本次股东大会会议议案 6 为关联交易议案，关联股东新华通讯社、新华
社投资控股有限公司、中国经济信息社有限公司、中国新闻发展深圳有限公司已
回避表决。
    3、本次股东大会还听取了《公司 2021 年度独立董事述职报告》。
三、   律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒律师事务所
律师：丘汝、彭闳
2、 律师见证结论意见：
    新华网股份有限公司 2021 年年度股东大会的召集、召开程序符合法律、法
规及公司章程的规定，出席本次股东大会的人员、召集人资格合法、有效，本次
股东大会对议案的表决程序合法，表决结果以及形成的会议决议合法、有效。
四、   备查文件目录
1、 经与会董事和记录人签字确认并加盖董事会印章的股东大会决议；
2、 经见证的律师事务所主任签字并加盖公章的法律意见书。
                                                    新华网股份有限公司
                                                      2022 年 5 月 31 日