西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司
2021年度董事会工作报告
2021年度，西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司（以下简称“公司”）董事会严格按照《公司法》《证券法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》《董事会议事规则》等规章制度的规定，切实履行股东大会赋予的董事会职责，勤勉尽责的开展各项工作，不断加强内部控制、完善公司治理结构，提升公司规范运作能力。现将公司董事会2021年工作情况汇报如下：
一、2021年公司经营情况
2021年，国家严格执行疫情“动态清零”政策，但疫情仍在反复，这对公司上下游产业造成了较大影响，如诸多重点工程开工建设、招投标等工作出现推后，包括原来计划中特高压直流输电工程。公司作为输变电工程主要设备换流阀的核心元器件主要供应商，因相关工程招投标工作的延期，导致元器件招投标也相应出现推迟现象。上游部分原材料供应商，也因处于疫情区，物流原因导致无法及时按计划向公司发货，也对公司部分订单的交付造成了些许影响。
公司管理层在董事会的领导下，严格执行政府抗疫政策，多措并举提高生产效率，保证产品生产质量，努力克服疫情带来的各种不利影响。2021年实现营业收入约1.78亿元，较上年增长约46.61%；净利润约0.53亿元，较上年增长约82.66%；资产总额约8.84亿元，较上年增长约8.98%；负债总额约0.77亿元,较上年增长约47.55%；所有者权益总额约8.07亿元，较上年增长约6.33%。
二、公司治理与规范化运作情况
（一）公司治理各项制度有效执行
公司三会(即股东大会、董事会、监事会)议事过程中严格执行三会议事规则,经营活动严格执行相关决策审批程序,公司治理的各项制度均得到有效执行。
（二）董事会日常工作情况
公司2021年共召开8次董事会会议,会议的通知、议案、表决、决议及会议记录均严格遵守《公司法》《公司章程》《董事会议事规则》的有关规定，对公司的相关事项做出了决策，程序规范，具体情况如下:
| 序号 | 会议届次 | 决议内容 |
| 1 | 第二届董事会 第十六次会议 | 1.关于审议《2020年度董事会工作报告》（含独立董事述职报告）的议案 |
| 2.关于审议《2020年度总经理工作报告》的议案 | ||
| 3.关于审议《2020年年度报告》及其摘要的议案 | ||
| 4.关于审议《2020年度财务决算报告》的议案 | ||
| 5.关于2020年度利润分配预案的议案 | ||
| 6.关于审议《2020年度内部控制自我评价报告》的议案 | ||
| 7.关于审议《募集资金年度存放与使用情况的专项报告》的议案 | ||
| 8.关于聘请2021年度财务和内控审计机构的议案 | ||
| 9.关于2020年度计提资产减值准备的议案 | ||
| 10.关于公司向银行申请综合授信额度的议案 | ||
| 11.关于修订《西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司章程》的议案 | ||
| 2 | 第二届董事会 第十七次会议 | 1.关于审议《2021年第一季度报告》的议案 |
| 2.关于审议《2021年第一季度内部审计报告》的议案 | ||
| 3.关于2021年度会计政策变更的议案 | ||
| 4.关于提请召集召开公司2020年度股东大会的议案 | ||
| 3 | 第二届董事会 第十八次会议 | 1.关于购买土地使用权的议案 |
| 4 | 第二届董事会 第十九次会议 | 1.关于使用部分募集资金办理“活期市场化利率”业务的议案 |
| 5 | 第二届董事会 第二十次会议 | 1.关于2021年半年度计提资产减值准备的议案 |
| 6 | 第二届董事会 第二十一次会议 | 1.关于公司《2021年半年度报告》及其摘要的议案 |
| 2.董事会关于公司2021年半年度募集资金存放与实际使用情况的专项报告的议案 | ||
| 3.关于审议《2021年第二季度内部审计报告》的议案 | ||
| 7 | 第二届董事会 第二十二次会议 | 1.关于公司《2021年第三季度报告》的议案 |
| 2.关于2021年前三季度计提资产减值准备的议案 | ||
| 8 | 第二届董事会 第二十三次会议 | 1.关于公司向光大银行申请综合授信额度的议案 |
| 2.关于审议《2021年第三季度内部审计报告》的议案 |
（三）董事会对股东大会决议的执行情况
报告期内，公司召开了1次年度股东大会，公司董事会根据《公司法》《证券法》等相关法律法规及《公司章程》的要求履行职责，严格按照股东大会的决议及授权，认真执行股东大会通过的各项决议，组织实施股东大会交办的各项工作。
（四）董事会下设的专门委员会的履职情况
1、提名委员会
2021年度，公司董事会提名委员会严格按照《公司章程》《董事会提名委员会议事规则》的相关要求，秉着勤勉尽职的态度履行职责，在公司证券事务代表、高级管理人员的选任方面发挥了积极作用。
2、薪酬与考核委员会
2021年度，公司董事会薪酬与考核委员会按照《公司章程》《薪酬与考核委员会议事规则》的相关要求，积极履行职责并提出合理化建议，监督公司董监高薪酬管理制度的执行情况。
3、审计委员会
2021年度，公司董事会审计委员会根据《公司章程》《董事会审计委员会议事规则》的有关要求，认真履行了监督、检查职责。对公司财务报告、内部控制情况、审计机构的
工作情况等事项进行审议，并提交公司董事会审议，配合审计工作。
4、战略委员会
2021年度，公司董事会战略委员会严格按照相关法律法规及《公司章程》《董事会战略委员会议事规则》的有关规定积极开展相关工作，按照公司上市时的发展战略，结合行业发展态势，对公司实际发展情况进行了监督与跟踪，提出了一些合理化建议。
（五）独立董事履行职责情况
公司3名独立董事严格按照《公司法》《证券法》《关于在上市公司建立独立董事制度的指导意见》及《公司章程》《独立董事工作制度》等相关规定和要求，本着对公司、股东负责的态度，勤勉尽责，忠实履行职责，积极出席相关会议，深入了解公司发展及经营状况，对公司财务报告、公司治理等事项做出了客观、公正的判断并发表独立董事意见。在报告期内，独立董事根据有关规定，对公司重大事项发表了事前认可意见和独立意见，充分发挥了独立董事的作用，为董事会的科学决策提供了有效保障，切实保护好全体股东的利益。具体请见2021年度独立董事述职报告。
（六）信息披露情况
董事会依据《公司法》《证券法》《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律法规以及《公司章程》和《信息披露管理制度》等规章制度的有关要求，自觉履行信息披露义务，不断提高信息披露规范化水平和透明度。
2021年，董事会完成了定期报告以及大股东减持、会计政策变更、计提资产减值、闲置募集资金理财等事项的信息披露工作。报告期内，共披露定期报告4项，临时报告83项，信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
（七）投资者关系管理情况
对投资者管理工作，公司始终秉承公平、公正、公开的原则，严格按照《深圳证券交易所创业板股票上市规则》《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》等法律、法规及公司《投资者关系管理制度》等部门规章的有关要求，通过投资者专线电话、互动平台等多种沟通渠道，切实有效地增进了投资者与公司的交流。
报告期内，公司共计接听投资者电话120次，通过互动易平台答复投资者提问172条。
（八）公司治理规范化建设情况
报告期内，公司严格按照《公司法》《证券法》等法律法规和《公司章程》的有关规定，结合自身实际情况，不断完善公司的法人治理结构，建立健全公司内部管理和控制制度。为帮助董事提高履职能力，增强守法自律意识，董事会积极组织董事参加监管部门或协会组织的网上培训，使公司董事了解上市公司最新政策解读、创业板注册制改革内容等，增强董事风险意识和规范运作意识。
三、2022年董事会工作计划
（一）公司规范治理
公司董事会将进一步发挥在公司治理中的中心作用，按照各项法律法规和部门规章，贯彻落实股东大会的各项决议，勤勉履职，不断完善法人治理结构，补充建立各项规章制度和操作流程，加大对公司董监高及相关证券从业人员的培训力度，进一步提高相关人员的工作规范性、履职能力和决策能力，切实保障全体股东尤其是中小股东的利益。
公司将严格按照《上市公司信息披露管理办法》《深圳证券交易所创业板股票上市规则》及《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号——创业板上市公司规范运作》等信息披露规则的标准和要求做好信息披露工作，提升信息披露人员的专业水平，促进公司规范运作，维护股东权益。
（二）坚持做好信息披露工作
公司董事会将遵守各项法律法规、部门规章和规范性文件的相关要求，认真自觉履行信息披露义务，确保信息披露的及时、真实、准确和完整；加强内部信息管控，完善信息管理制度，做好未公开信息的保密工作；提高信披工作的专业度，确保公司运作的规范透明。
（三）建立良好的投资者关系管理机制
2022年，公司将积极开展投资者关系管理工作，通过多种渠道加强与投资者的互动沟通，以投资者需求为导向，形成与投资者之间的良性互动。切实维护投资者的知情权、参
与权和分红权，依法维护投资者权益，树立公司良好的资本市场形象。适时、妥善的安排分析师、机构投资者等特定对象到公司现场参观、座谈、调研工作。
（四）加快推进募投项目建设
公司募投项目的可行性研究报告至今时间间隔较长，又加之秦岭事件的影响，行业及市场环境均发生了一定变化，公司针对因时间的推移和现实的变化须对项目进行修正与补充，从而达到投资收益率、投资回报周期等获得更好效果，该项工作因新冠疫情影响导致进展较为缓慢，公司在克服许多种困难将加快此项工作的推进速度，待修正后的募投项目实施方案确定后，公司将就募投项目的调整履行相应的审批程序，并及时做好相关信息披露工作。
西安派瑞功率半导体变流技术股份有限公司董事会2022年5月23日