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珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月28日
2.会议召开地点：珠海市香洲区人民东路121号2000年大酒店1710室
3.会议召开方式：现场结合通讯方式
4.发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月17日以书面方式发出
5.会议主持人：张剑波
6.会议列席人员：无
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》以及有关法律、法规的规定。
（二）会议出席情况
会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事张筱青、陈武壮、庄赐仲、林俊鸿因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举张剑波为公司董事长的议案》
1.议案内容：
公司董事会选举张剑波为公司董事长，任期三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于聘任公司高管的议案》
1.议案内容：
公司董事会聘任周天亮为公司总裁、信息披露负责人，任期三年；聘任赵敏为公司财务总监，任期三年。
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
反对/弃权原因：无
3.回避表决情况：
本议案无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议
珠海金马控股股份有限公司
董事会2022年5月31日