证券代码：400028 证券简称：金 马 5 主办券商：东吴证券
珠海金马控股股份有限公司董事长、监事会主席、高级管理人
员换届公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议 于2022年5月28日审议并通过：
选举张剑波先生为公司董事长，任职期限3年，自2022年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（二）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议 于2022年5月28日审议并通过：
聘任周天亮先生为公司总裁，任职期限3年，自2022年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（三）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议 于2022年5月28日审议并通过：
聘任周天亮先生为公司信息披露负责人，任职期限3年，自2022年5月28日起生效。上述聘任人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
（四）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届董事会第一次会议 于2022年5月28日审议并通过：
聘任赵敏女士为公司财务负责人，任职期限3年，自2022年5月28日起生效。上
述聘任人员持有公司股份125,000股，占公司股本的0.04%，不是失信联合惩戒对象。
（五）换届的基本情况
根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第八届监事会第一次会议于2022年5月28日审议并通过：
选举闫友惠女士为公司监事会主席，任职期限3年，自2022年5月28日起生效。上述选举人员持有公司股份0股，占公司股本的0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格
公司董事、监事、高级管理人员候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。
本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形；新任财务负责人具备会计师以上专业技术职务资格，或者会计专业知识背景并从事会计工作三年以上。
（二）对公司生产、经营的影响：
依照《公司法》及《公司章程》的有关规定，上述董事长、监事会主席、高级管理人员的选举和聘任为公司的正常换届，符合公司治理的要求，不会对公司的生产经营产生不利影响。
三、备查文件
珠海金马控股股份有限公司第八届董事会第一次会议决议；
珠海金马控股股份有限公司第八届监事会第一次会议决议。
珠海金马控股股份有限公司
董事会2022年5月31日