厚普清洁能源(集团)股份有限公司第四届监事会第十七次会议决议公告
一、监事会会议召开情况
1、发出监事会会议通知的时间和方式:厚普清洁能源(集团)股份有限公司(以下简称“公司”)第四届监事会第十七次会议通知于2022年5月27日以邮件、短信或专人送达方式送达给全体监事。
2、召开监事会会议的时间和方式:本次监事会会议于2022年5月30日以通讯方式召开。
3、会议的参加人数:本次监事会会议应参加表决监事3名,实际参会监事3名。
4、会议的主持人:本次监事会会议由公司监事会主席吴军先生主持。
5、会议召开的合法合规性:本次监事会会议的召集、召开符合法律法规、规范性文件及《公司章程》的有关规定。
二、监事会会议审议情况
经与会监事认真审议和表决,本次会议审议并通过了如下议案:
(一)审议通过《关于使用部分闲置募集资金进行现金管理的议案》
表决情况:3票赞成、0票反对、0票弃权;表决结果为通过。
公司监事会认为,使用部分暂时闲置募集资金用于现金管理,符合《上市公司监管指引第2号—上市公司募集资金管理和使用的监管要求》(2022年修订)、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第2号—创业板上市公司规范运作》等的相关规定,有利于提高募集资金使用效率,符合股东利益最大化原则。因此,同意公司使用不超过人民币12,000万元(含本数)的暂时闲置募集资金进行现金管理。
三、备查文件
1、公司第四届监事会第十七次会议决议。
特此公告。
厚普清洁能源(集团)股份有限公司 监事会
二零二二年五月三十日