王府井集团股份有限公司第十届董事会第二十三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
王府井集团股份有限公司（以下简称“公司”）第十届董事会第二十三次会议于2022年5月20日以电子邮件和书面送达方式发出通知，2022年5月30日以现场结合视频会议方式举行，应到董事13人，实到13人。公司监事列席会议。会议符合有关法律、法规、部门规章和《公司章程》的有关规定。会议由董事长杜宝祥先生主持。
二、董事会会议审议情况
1、审议通过《关于拟注销部分已获授但尚未行权股票期权的议案》
根据《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》相关规定以及2019年年度股东大会的授权，2名激励对象已离职、1名激励对象因病休2021年全年未在岗且已办理内退，上述人员不再具备激励对象资格；同时另有1名激励对象2021年度考核结果为合格，对应的行权数量为首个激励年度可行权数量的75%。董事会同意公司将上述激励对象持有的已获授尚未行权的合计
24.75万份股票期权进行注销。本次注销股票期权已取得2019年年度股东大会的授权并履行了必要的程序。
董事杜宝祥、尚喜平、杜建国为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于注销2020年股票期权激励计划授予的部分股票期权的公告》（临2022-021）。
2、审议通过《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的议案》
鉴于公司2019年及2020年年度权益分派方案已实施完毕，根据2019年年
度股东大会授权及《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》的相关规定，公司董事会同意2020年股票期权激励计划已授予的股票期权行权价格由12.74元/股调整为12.21元/股。
董事杜宝祥、尚喜平、杜建国为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于调整公司2020年股票期权激励计划股票期权行权价格的公告》（临2022-022）。
3、审议通过《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的议案》
《王府井集团股份有限公司2020年股票期权激励计划（草案）》第一个行权期行权条件已成就，公司董事会同意符合条件的激励对象进行首次股票期权行权，可行权人员合计125名，可行权数量合计220.80万份。
董事杜宝祥、尚喜平、杜建国为本股权激励计划的激励对象，对本议案回避表决。
表决结果为：10票同意，0票反对，0票弃权，3票回避。
相关内容详见公司同日刊登在《中国证券报》及上海证券交易所网站www.sse.com.cn上的《关于公司2020年股票期权激励计划第一个行权期行权条件成就的公告》（临2022-023）。
4、审议通过《关于修订<董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法>的议案》
表决结果为：13票同意，0票反对，0票弃权。
修改后的《董事、监事及高级管理人员持股变动管理办法》详见上海证券交易所网站www.sse.com.cn。
特此公告。
王府井集团股份有限公司
2022年5月31日