公告编号：2022-077证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司内部审计管理制度
（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经2022年5月26日第五届董事会第三十五次会议审议通过。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
（一）拒绝或拖延提供与审计事项有关的文件、会计资料等证明材料的；
（二）阻挠审计人员行使职权，抗拒、破坏审计监督检查的；
（三）弄虚作假，隐瞒事实真相的；
（四）拒绝执行审计决定的；
（五）打击报复审计人员和向内部审计部门如实反映真实情况的员工的。第三十条 内部审计人员有下列行为之一的，根据情节轻重，董事会给予行政处分、追究经济责任：
（一）利用职权谋取私利的；
（二）弄虚作假、徇私舞弊的；
（三）玩忽职守、给公司造成经济损失的；
（四）泄露公司秘密的。
第六章 附则第三十一条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行。第三十二条 本制度与有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定相抵触的，以有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的规定为准。第三十三条 本制度由公司董事会审议通过，于公司在北京证券交易所上市之日生效。第三十四条 本制度由董事会负责修订和解释。
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年5月30日