浙江南都电源动力股份有限公司第八届董事会第二次会议决议公告本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
浙江南都电源动力股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第二次会议于2022年5月30日以通讯表决的方式召开。公司于2022年5月27日以当面送达、电子邮件或电话的方式通知了全体董事，本次会议应参会的董事5名，实际参会的董事5名，会议的召集、召开和表决符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。会议由公司副董事长朱保义先生主持，会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于补选第八届董事会非独立董事候选人的议案》
根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“公司法”）、《公司章程》等相关规定，为保障公司第八届董事会各项工作的顺利开展，经公司董事会提名，董事会提名委员会资格审查，同意选举王岳能先生为公司第八届董事会非独立董事候选人，任期自公司股东大会选举通过之日起至第八届董事会届满之日止。王岳能先生简历详见附件。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更公司董事长及补选非独立董事的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
该议案尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于选举公司第八届董事会董事长的议案》
公司董事会选举朱保义先生担任第八届董事会董事长，任期与本届董事会任期一致。朱保义先生担任公司董事会董事长后，将不再担任公司副董事长职务，其职务为公司董事长、总经理。朱保义先生简历详见附件。
独立董事就该事项发表了同意的独立意见。具体内容详见公司披露于中国证
监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn/）上的《关于变更公司董事长及补选非独立董事的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
三、审议通过了《关于召开2022年第四次临时股东大会的议案》董事会同意于2022年6月15日（星期三）14:00在浙江省杭州市西湖区文二西路822号公司会议室召开2022年第四次临时股东大会。具体内容详见公司披露于中国证监会创业板指定信息披露网站巨潮资讯网（http：//www.cninfo.com.cn/）上的《关于召开2022年第四次临时股东大会通知的公告》。
表决结果：5票同意，0票反对，0票弃权。
特此公告。
浙江南都电源动力股份有限公司董 事 会2022年5月31日附件：个人简历
附件：个人简历
1、朱保义先生，中国国籍，无境外居留权，1979年2月出生，北京大学EMBA学历。曾任安徽省华鑫铅业集团有限公司董事，2014年4月起担任安徽华铂再生资源科技有限公司总经理，2017年10月起担任公司安徽运营管理中心主任，2018年1月起担任公司副总经理，2018年2月起任公司董事，2019年1月起任公司总经理。现任公司董事、总经理，新源动力股份有限公司董事。
朱保义先生曾获“2018中国创新榜样”、“全球储能产业十大年度人物”、“界首市企业发展先进个人”、“阜阳市建市20周年暨‘十二五’百家优秀企业家”、“2016皖北地区年度工业经济人物”、“阜阳市五一劳动奖章”、“安徽省第七批战略性新兴产业技术领军人才”、“改革开放40周年建功立业阜阳市百佳优秀企业家”等荣誉称号。
截至目前，朱保义先生直接持有公司35,360,893股股份，持股占公司目前股本总数的4.09%。朱保义先生与持有公司5%以上股份的股东、实际控制人、公司其他董事、监事、高级管理人员之间不存在关联关系。因公司2020年度业绩预告披露修正事项，朱保义先生于2021年9月受到深圳证券交易所通报批评的处分。除此之外，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。
2、王岳能先生，1964年10月出生，大学学历，副研究员，无境外居留权。1998—2001年，任杭州商学院（现浙江工商大学）旅游学院副院长；1999—2002年，任建德市人民政府副市长（挂职）；2002年-至今，历任公司常务副总经理、董事、副董事长、公司顾问职务。现拟任公司第八届董事会董事。
截至公告日，王岳能先生直接持有公司1,830,293股股份，占公司总股本的
0.21%，同公司实际控制人、持有公司5%以上股份的股东、其他董事、监事、高级管理人员不存在关联关系，未受过中国证监会及其他有关部门的处罚和证券交易所惩戒，不存在《深圳证券交易所创业板上市公司规范运作指引》第3.2.3条所规定的情形，不是失信被执行人。符合《公司法》、《公司章程》规定的相关任职资格和任职条件。