公告编号:2022-065证券代码:832786 证券简称:骑士乳业 主办券商:国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司承诺管理制度
(北交所上市后适用)
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经2022年5月26日第五届董事会第三十五次会议审议通过。表决结果:同意8票;反对0票;弃权0票。本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容,分章节列示:
会审议的,视同超期未履行承诺。独立董事、监事会应当就承诺相关方提出的变更方案是否合法合规、是否有利于保护公司或者投资者利益发表意见。
第八条 公司应在定期报告中披露报告期内发生或正在履行中的承诺事项及进展情况。
第三章 附则
第九条 本制度未尽事宜,依照国家有关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》的有关规定执行,如有冲突,以有关法律、法规、其他规范性文件以及《公司章程》的规定为准,并应当及时修订本制度。
第十条 本制度自公司股东大会审议通过,于公司在北京证券交易所上市之日起生效。
第十一条 本制度的修改,应经公司股东大会审议通过。
第十二条 本制度由董事会负责解释。
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年5月30日