公告编号：2022-059证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会议事规则
（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经2022年5月26日第五届董事会第三十五次会议审议通过。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十七条 本规则与有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的有关规定不一致的，以有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定为准。第三十八条 本规则所称“以上”、“以内”、“以下”,都含本数；“过”、“ 超过”“不满”、“以外”、“低于”、“多于”不含本数。第三十九条 本规则作为《公司章程》的附件，由董事会拟订或修改，报股东大会审议批准并于公司在北京证券交易所上市之日起生效实施。本规则由公司董事会解释。
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年5月30日