公告编号：2022-060证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司独立董事工作制度
（北交所上市后适用）
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况
经2022年5月26日第五届董事会第三十五次会议审议通过。表决结果：同意8票；反对0票；弃权0票。本议案尚需提交2022年第四次临时股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：
第三十二条 独立董事行使职权时，公司有关人员应当积极配合，不得拒绝、阻碍或隐瞒，不得干预其独立行使职权。第三十三条 独立董事聘请中介机构的费用及其他行使职权时所需的费用由公司承担。
第三十四条 公司给予独立董事适当的津贴。津贴的标准应当由董事会制订预案，股东大会审议通过，并在公司年报中进行披露。
除上述津贴外，独立董事不应从公司及公司主要股东或有利害关系的机构和人员取得额外的、未予披露的其他利益。
第六章 附则
第三十五条 本制度所称“以上”、“以下”均含本数，“少于”、“低于”不含本数。
第三十六条 本制度经公司股东大会审议通过并在北交所上市之日生效。本制度由股东大会负责修订。
第三十七条 本制度由公司董事会负责解释。
第三十八条 本制度未尽事宜，按照国家有关法律、法规和《公司章程》的规定执行；如与日后颁布的国家法律、法规或经合法程序修改后的《公司章程》相抵触时，执行国家法律、法规和《公司章程》的相关规定。
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
董事会2022年5月30日