内蒙古骑士乳业集团股份有限公司关于公司向不特定合格投资者公开发行股票募集资金投资项目及可
行性的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、募集资金概况
为了进一步增强公司实力，促进公司的可持续发展，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司骑士乳业奶牛养殖项目，该项目计划总投资40,893.71万元，拟投入募集资金26,135万元。本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金超过上述投资项目的资金需要的，超过部分将根据中国证监会、北交所的有关规定用于主营业务的发展。若本次股票发行后，实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。
二、表决和审议情况
公司第五届董事会第三十五次会议于 2022 年 5 月 26 日审议通过了《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意8 票；反对 0 票；弃权 0 票。 公司第五届监事会第六次会议于 2022 年 5 月 26 日审议通过了《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性的议案》，表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。该议案尚需提交公司 2022 年第四次临时股东大会审议。
公告编号：2022-084
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司董事会
2022年5月30日