公告编号：2022-049证券代码：832786 证券简称：骑士乳业 主办券商：国融证券
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议公告
本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月26日
2.会议召开地点：集团大会议室、腾讯会议室
3.会议召开方式：现场及通讯方式
4.发出监事会会议通知的时间和方式：2022年5月10日 以电话方式发出
5.会议主持人：监事会主席 田胜利
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召开符合《中华人民共和国公司法》、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程》、《监事会议事规则》和有关法律、法规规定。
（二）会议出席情况
会议应出席监事3人，出席和授权出席监事3人。监事田胜利、邵学智因疫情原因以通讯方式参与表决。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司申请公开发行股票并在北交所上市》议案
1.议案内容：
（www.neeq.com.cn）上披露的《关于董事会审议公开发行股票并在北交所上市议案的提示性公告》（公告编号：2022-051）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司本次公开发行股票募集资金投资项目及可行性》议案
1.议案内容：
为了进一步增强公司实力，促进公司的可持续发展，本次公开发行股票募集资金扣除发行费用后，拟用于鄂尔多斯市骑士库布齐牧业有限责任公司骑士乳业奶牛养殖项目，该项目计划总投资40,893.71万元，拟投入募集资金26,135万元。本次募集资金到位之前，公司可根据募集资金投资项目进度的实际情况以自筹资金先行投入，并在募集资金到位之后予以置换。若本次发行实际募集资金超过上述投资项目的资金需要的，超过部分将根据中国证监会、北交所的有关规定用于主营业务的发展。若本次股票发行后，实际募集资金不能满足上述投资项目的资金需要，公司将自筹资金解决不足部分。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司本次公开发行股票前滚存未分配利润分配方案》议案
1.议案内容：
公司本次发行前所形成的滚存利润由本次发行完成后的新老股东按持股比例共同享有。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
公告编号：2022-049本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易
所上市后填补被摊薄即期回报的相关措施及相关主体承诺》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规规定，为保障中小投资者利益，为降低向不特定合格投资者公开发行股票并在北交所上市摊薄即期回报的影响，公司制定相应应对措施，相关责任主体作出相关承诺。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内稳定公司股价预案》议案
1.议案内容：
根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《关于进一步推进新股发行体制改革的意见》及相关法律法规规定，为保护投资者利益，公司制定了向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后三年内股价低于每股净资产时稳定公司股价的预案。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划》议案
1.议案内容：
为建立健全公司向不特定合格投资者公开发行股票并在北京证券交易所上市后的利润分配机制，增强利润分配的透明度，保证公司长远可持续发展，积极回报投资者并保护中小投资者合法权益，公司制定了本次公开发行股票并在北京证券交易所上市后未来三年股东分红回报规划。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（七）审议通过《关于公司公开发行股票并在北京证券交易所上市有关主体承诺
及相关约束措施》议案
1.议案内容：
为维护公司首次公开发行股票并上市后的投资者利益，公司根据相关法律法规及规范性文件的规定就公司首次公开发行股票相关事项作岀了公开承诺，并提出了未履行承诺的约束措施。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司减少和规范关联交易
的承诺函>》议案
1.议案内容：
对不可避免的关联交易，公司将严格执行《公司章程》和《关联交易管理制度》中规定的回避制度、决策权限、决策程序、信息披露制度，并在实际工作中充分发挥独立董事的作用，以确保关联交易的公开、公允、合理，避免关联交易损害公司及股东利益。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（九）审议通过《公司关于招股说明书不存在虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏的承诺与相应措施》议案
1.议案内容：
因公司拟申请公开发行股票并在北京证券交易所上市，为保护中小股东和投资者利益，强化公司及相关主体的信息披露责任，相关责任主体应对招股说明书等信息披露文件真实性、准确性、完整性作出承诺并制定相应约束措施。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十）审议通过《关于制订公司在北交所上市后适用的<内蒙古骑士乳业集团股份有限公司章程（草案）>的议案》议案
1.议案内容：
（北交所上市后适用）（公告编号：2022-057）。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十一）审议通过《关于提请股东大会修订和完善公司在北京证券交易所上市适
用的公司治理制度》议案
1.议案内容：
为满足公司公开发行股票并在北京证券交易所上市的要求，根据《中华人民共和国公司法》《中华人民共和国证券法》《北京证券交易所股票上市规则（试行）》、《北京证券交易所上市公司持续监管办法（试行）》等法律、法规及规范性文件的要求，公司监事会结合公司实际情况，拟订了《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司监事会议事规则》（北交所上市后适用）（公告编号：2022-080），经股东大会审议通过后并于公司公开发行股票并在北交所上市之日起生效，替代公司现行的相关制度。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（十二）审议通过《关于公司设立募集资金专项存储账户并签署募集资金三方监管协议》议案
1.议案内容：
集资金的存放和收付，对本次发行所募集的资金进行专项账户管理，该募集资金专项账户仅用于存储、管理本次发行募集资金，不得存放非募集资金或作其他用途。为推进公司本次股票发行工作，拟提请股东大会授权董事会选择适当银行并择机开立公司的募集资金专项存储账户，与保荐机构、存放募集资金的商业银行签署《募集资金三方监管协议》，以约定对募集资金专户存储、使用和监管等方面的三方权利、责任和义务。
2.议案表决结果：同意3票；反对0票；弃权0票。
3.回避表决情况
本议案不涉及回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
三、备查文件目录
1、《内蒙古骑士乳业集团股份有限公司第五届监事会第六次会议决议》
内蒙古骑士乳业集团股份有限公司
监事会2022年5月30日