上海港湾基础建设（集团）股份有限公司第二届董事会第十一次临时会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司（以下简称“公司”）第二届董事会第十一次临时会议于2022年5月30日以通讯表决形式召开。本次会议通知已于2022年5月25日以电子邮件形式发出。会议应出席董事5名，实际出席董事5名，公司监事、高级管理人员列席本次会议。本次会议的召集、召开程序符合《公司法》和《公司章程》等的相关规定。董事长徐士龙先生主持本次会议。
二、董事会会议审议情况
出席会议的董事审议通过以下议案：
一、 审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于修订<公司章程>的公告》（公告编号：2022-029）及修订后的公司章程。
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
二、 审议通过《关于修订<股东大会议事规则>等公司治理制度的议案》
（一） 《股东大会议事规则》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（二） 《董事会议事规则》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（三） 《募集资金管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（四） 《信息披露管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（五） 《对外担保管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（六） 《关联交易管理办法》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
（七） 《投资者关系管理制度》
表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。本议案尚需提交公司股东大会审议。
三、 审议通过《关于召开公司2021年度股东大会的议案》
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）及指定媒体的《上海港湾基础建设（集团）股份有限公司关于召开2021年年度股东大会的通知》（公告编号：2022-030）。表决结果：同意5票、反对0票、弃权0票。
特此公告。
上海港湾基础建设（集团）股份有限公司董事会
2022年5月31日