江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或重大遗漏。
一、会议召开和出席情况：
江苏广信感光新材料股份有限公司（以下简称“广信材料”或“公司”）第四届董事会第十七次会议于2022年5月30日在公司二楼会议室以现场结合通讯方式召开，会议由公司董事长李有明先生召集和主持。公司董事会已于2022年5月27日以电话或电子邮件等方式向全体董事送达会议通知。会议应出席董事8名，实际出席董事8名，公司监事和高管列席了本次会议。
本次会议的出席人数、召开程序、议事内容均符合《公司法》和《公司章程》的规定，会议合法有效。
二、会议审议议案情况：
1、《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的议案》
经天职国际会计师事务所（特殊普通合伙）审计，截至 2021 年 12 月 31 日，公司经审计的合并财务报表未分配利润为-368,438,223.28元，实收股本为193,027,584元，公司未弥补亏损金额超过实收股本总额三分之一。根据《公司法》的相关规定，该事项需提交至公司股东大会审议。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票，通过了该议案。
具体内容详见公司同日于巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）披露的《关于未弥补亏损达到实收股本总额三分之一的公告》。
2、《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
公司决定于2022年6月15日下午14:30召开2022年第一次临时股东大会，本次股东大会采取现场投票、网络投票相结合的方式召开。
表决结果：同意8票，反对0票，弃权0 票，通过了该议案。
具体内容详见公司于巨潮资讯网（www.cninfo.com.cn）披露的《关于召开
2022年第一次临时股东大会的通知》。
三、备查文件
1、江苏广信感光新材料股份有限公司第四届董事会第十七次会议决议。
特此公告！
江苏广信感光新材料股份有限公司董事会2022年5月30日