中航工业机电系统股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。
一、董事会会议召开情况
中航工业机电系统股份有限公司（以下简称“公司”）第七届董事会第十八次会议于2022年5月25日以邮件形式发出会议通知，并于2022年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议应参加表决的董事9人，实际参加表决的董事9人。
公司董事长王树刚主持本次会议，本次会议的召开符合《公司法》和《公司章程》的规定。
二、董事会会议审议情况
1、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于修订<董事会授权管理制度>的议案》。
为贯彻落实国企改革三年行动方案，规范公司董事会授权管理行为，建立科学、规范、高效的决策机制，同意修订《董事会授权管理制度》。
2、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<董事会对董事长、总经理授权制度>的议案》。
为规范公司董事会的授权事项，进一步完善公司法人治理结构，提高决策效率，同意制定《董事会对董事长、总经理授权制度》。
3、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<董事会履职支撑及服务保障制度>的议案》。
为健全公司董事会工作的服务保障机制，充分保障董事履职和发挥议事决策作用，同意制定《董事会履职支撑及服务保障制度》。
4、会议以赞成9票，反对0票，弃权0票，审议通过了《关于制定<董事会
决议跟踪落实及后评价制度>的议案》。
为确保董事会决议的贯彻落实和高效执行，提升公司治理水平，同意制定《董事会决议跟踪落实及后评价制度》。
三、备查文件
公司第七届董事会第十八次会议决议。
特此公告。
中航工业机电系统股份有限公司董事会
2022年5月31日