无锡先导智能装备股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司及董事会全体成员保证信息披露的内容真实、准确、完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。特别提示：
1、本次股东大会召开期间无变更、否决或者修改议案的情况。
2、本次股东大会不涉及变更前次股东大会决议。
3、江苏欣导创业投资合伙企业（有限合伙）作为公司股份总额3%以上的股东于2022年5月16日向公司董事会提交了《关于回购注销部分限制性股票的议案》、《关于变更注册资本的议案》、《关于修订<公司章程>的议案》、《关于选举独立董事候选人的议案》作为临时提案提交公司2021年年度股东大会审议。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1、会议时间：
现场会议时间为：2022年5月30日（星期一）下午14:00；
（1）通过深圳证券交易所交易系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日上午9:15—9:25，9:30—11:30和下午13:00—15:00；
（2）通过深圳证券交易所互联网投票系统进行网络投票的具体时间为：2022年5月30日9:15-15:00。
2、现场会议地点：无锡先导智能装备股份有限公司研究院五楼会议室（江苏省无锡市新区新洲路18号）。
3、会议召集人：无锡先导智能装备股份有限公司董事会。
4、会议召开方式：采取现场投票和网络投票相结合的表决方式。
5、会议主持人：由于公司董事长王燕清先生
6、公司本次股东大会的召集、召开程序以及表决方式符合《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《上市公司股东大会规则》和《无锡先导智能装备股份有限公司章程》等相关规定。
（二）会议出席情况
1、出席会议股东的总体情况：
参加公司本次股东大会现场投票和网络投票的股东及股东代表共93人，持有或代表的股份数为769,607,858股，占公司股份总数的49.2150%，其中，除上市公司的董事、监事、高级管理人员、单独或者合计持有上市公司5%以上股份的股东以外的其他股东（以下简称“中小投资者”、“中小股东”）共90人，持有或代表的股份数为272,112,212股，占公司股份总数的17.4011%。
2、现场会议股东出席情况：
参加公司本次股东大会现场会议的股东及股东代表共25人，实际持有或代表的股份数为505,672,085股，占公司股份总数的32.3368%。
3、网络投票情况：
通过深圳证券交易所交易系统和互联网投票系统进行网络投票的股东共68人，持有的股份数为263,935,773股，占公司股份总数的16.8782%。
4、出席会议的其他人员：
公司部分董事、监事、高级管理人员以及公司聘请的见证律师杨海、顾海涛。
二、议案审议和表决情况
公司本次股东大会审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于公司2021年度董事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意768,727,215股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8856%；反对259,660股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0337%；弃权620,983股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0807%。
中小投资者表决结果：同意271,231,569股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6764%；反对259,660股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0954%；弃权620,983股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2282%。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
本项议案表决结果：同意768,727,215股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8856%；反对259,660股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0337%；弃权620,983股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0807%。
中小投资者表决结果：同意271,231,569股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6764%；反对259,660股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0954%；弃权620,983股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2282%。
3、审议通过《关于公司2021年度财务决算报告的议案》
本项议案表决结果：同意768,700,495股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8821%；反对286,380股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0372%；弃权620,983股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0807%。
中小投资者表决结果：同意271,204,849股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6665%；反对286,380股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.1052%；弃权620,983股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2282%。
4、审议通过《关于公司2021年年度报告全文及其摘要的议案》
本项议案表决结果：同意768,721,555股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8848%；反对265,320股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0345%；弃权620,983股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0807%。
中小投资者表决结果：同意271,225,909股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6743%；反对265,320股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0975%；弃权620,983股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2282%。
5、审议通过《关于公司2021年度利润分配预案的议案》
本项议案表决结果：同意769,021,591股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9238%；反对160股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权586,107股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0762%。
中小投资者表决结果：同意271,525,945股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.7846%；反对160股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权586,107股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2154%。
6、审议通过《关于公司2021年度控股股东及其他关联方资金占用和公司对外担保情况的议案》本项议案表决结果：同意768,727,215股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8856%；反对259,660股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0337%；弃权620,983股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0807%。
中小投资者表决结果：同意271,231,569股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.6764%；反对259,660股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0954%；弃权620,983股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2282%。
7、审议通过《关于公司2022年度董事及高级管理人员薪酬的议案》
本项议案表决结果：同意768,300,412股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.8301%；反对721,339股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.0937%；弃权586,107股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0762%。
中小投资者表决结果：同意270,804,766股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.5195%；反对721,339股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.2651%；弃权586,107股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2154%。
8、审议通过《关于续聘公司2022年度外部审计机构的议案》
本项议案表决结果：同意737,589,648股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的95.8397%；反对29,579,611股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
3.8435%；弃权2,438,599股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.3169%。
中小投资者表决结果：同意240,094,002股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的88.2335%；反对29,579,611股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
10.8704%；弃权2,438,599股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.8962%。
9、审议通过《关于制定公司未来三年（2022-2024年）股东回报规划的议案》
本项议案表决结果：同意769,021,751股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.9238%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权586,107股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0762%。
中小投资者表决结果：同意271,526,105股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.7846%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权586,107股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2154%。
10、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本项议案表决结果：同意589,595,239股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的76.6098%；反对148,786,873股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
19.3328%；弃权31,225,746股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的4.0574%。
中小投资者表决结果：同意92,099,593股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的33.8462%；反对148,786,873股，占
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2022-039出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
54.6785%；弃权31,225,746股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的11.4753%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
11、审议通过《关于提请股东大会授权董事会办理小额快速融资相关事宜的议案》
本项议案表决结果：同意768,042,108股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.7966%；反对160股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权1,565,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2034%。
中小投资者表决结果：同意270,546,462股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.4246%；反对160股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权1,565,590股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.5753%。
12、审议通过《关于回购注销部分限制性股票的议案》
本项议案表决结果：同意767,580,487股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.7366%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权2,027,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2634%。
中小投资者表决结果：同意270,084,841股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.2549%；反对0股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2022-039权2,027,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7450%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
13、审议通过《关于变更注册资本的议案》
本项议案表决结果：同意767,580,327股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.7366%；反对160股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权2,027,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2634%。
中小投资者表决结果：同意270,084,681股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.2549%；反对160股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；弃权2,027,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7450%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
14、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
本项议案表决结果：同意763,728,526股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.2361%；反对160股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0000%；弃权5,879,172股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7639%。
中小投资者表决结果：同意266,232,880股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的97.8394%；反对160股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.0001%；
证券代码：300450 证券简称：先导智能 公告编号：2022-039弃权5,879,172股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的2.1606%。
该议案属于“特别决议案”，已经出席会议具有表决资格的所有股东及股东代表所持表决权的三分之二以上通过。
15、审议通过《关于选举独立董事候选人的议案》
本项议案表决结果：同意764,364,256股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的99.3187%；反对3,216,231股，占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的
0.4179%；弃权2,027,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的所有股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.2634%。
中小投资者表决结果：同意266,868,610股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的98.0730%；反对3,216,231股，占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的
1.1820%；弃权2,027,371股（其中，因未投票默认弃权0股），占出席会议且具有表决资格的中小股东及股东代表所持有或代表的股份数的0.7450%。
三、律师出具的法律意见
本次会议由上海市锦天城律师事务所杨海律师、顾海涛律师远程视频见证，并出具了《上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2021年度股东大会的法律意见书》。该法律意见书认为：公司2021年度股东大会的召集和召开程序、召集人资格、股东提出临时提案的程序、出席会议人员资格及表决程序等，均符合《公司法》、《上市公司股东大会规则》等法律、法规、规章和其他规范性文件及《公司章程》的有关规定，本次股东大会的表决结果合法有效。
四、备查文件
1、公司2021年年度股东大会会议决议；
2、上海市锦天城律师事务所关于无锡先导智能装备股份有限公司2021年度股东大会法律意见书。特此公告。
无锡先导智能装备股份有限公司董事会2022年5月31日