元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
第九届董事会第八次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容真实、准确和完整，对公告的虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏负连带责任。
一、董事会会议召开情况
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第九届董事会第八次会议，会议以通讯表决的方式进行。本次会议召开前，公司已于2022年5月20日向全体董事发出会议通知，所有会议材料均在董事会会议召开前以专人、传真或邮件的方式送达全体董事。本次会议应参加表决董事九名，实际参与表决董事九名。本次会议由汪晓林董事长主持，会议的召开和表决符合《公司法》和《公司章程》等有关规定。
二、董事会会议审议情况
经与会董事认真审议，本次会议审议通过了以下议案：
1、审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
表决结果：同意9票，反对0票，弃权0票。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于修订<公司章程>的公告》（临2022-018）。
2、审议通过《关于2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易预计的议案》
表决结果：同意4票，反对0 票，弃权0 票。关联董事汪晓林、王良睦、邱怀东、蒋中祥、黄晓玲回避了对本议案的表决。本议案尚需提交公司股东大会审议。
具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港2021年度日常关联交易执行情况及2022年度日常关联交易公告》（临2022-019）。
3、审议通过《关于提请召开公司2022年第一次临时股东大会的议案》
表决结果：同意9票，反对0 票，弃权 0票。
公司董事会定于2022年6月15日下午14:00在厦门机场T4候机楼一楼东
侧公司会议室召开公司2022年第一次临时股东大会。 具体内容详见上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）《厦门空港关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（临2022-020）。
特此公告。
元翔（厦门）国际航空港股份有限公司
董事会2022年5月31日