证券代码：688153 证券简称：唯捷创芯 公告编号：2022-008
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
重要内容提示：
? 拟聘任的会计师事务所名称：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
一、拟聘任会计师事务所的基本情况
（一）机构信息
1.基本信息
中兴华会计师事务所成立于1993年，2000年由国家工商管理总局核准，改制为“中兴华会计师事务所有限责任公司”。2009年吸收合并江苏富华会计师事务所，更名为“中兴华富华会计师事务所有限责任公司”。2013年公司进行合伙制转制，转制后的事务所名称为“中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）”（以下简称“中兴华所”）。注册地址：北京市丰台区丽泽路20号院1号楼南楼20层。首席合伙人李尊农。截至2021年末合伙人数量146人、注册会计师人数791人、签署过证券服务业务审计报告的注册会计师人数449人。2020年度经审计的业务收入152,351.00万元，其中审计业务收入133,493.00万元，证券业务收入35,715.93万元。
2021年度为80家上市公司提供年报审计服务，上市公司涉及的行业包括制造业；信息传输软件和信息技术与服务；房地产业；农、林、牧、渔业；水利、环境和公共设施管理业等，审计收费总额8,386.30万元。本公司属于计算机、通信和其他电子设备制造行业，中兴华所在该行业上市公司审计客户8家。
2.投资者保护能力
中兴华所计提职业风险基金13,489.26万元，购买的职业保险累计赔偿限额15,000万元，计提职业风险基金和购买职业保险符合相关规定。近三年因在执业行为相关民事诉讼中承担民事责任的情况：
因为江苏中显集团有限公司2011-2013年财务情况出具了无保留意见的审计报告。江苏省信用再担保集团有限公司对江苏中显集团有限公司、袁长胜、夏宝龙、江海证券有限公司、中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）、江苏石塔律师事务所等提起诉讼。2021年6月28日，经江苏省扬州市邗江区人民法院（2019）苏1003民初9692号民事判决书判决裁定，中兴华所无需承担侵权损害赔偿责任。江苏省信用再担保集团有限公司不服判决，于2021年7月23日向江苏省扬州市中级人民法院提起上诉。2022年3月15日，江苏省扬州市中级人民法院作出终审判决，驳回上诉，维持原判。
3.诚信记录
近三年中兴华所因执业行为受到监督管理措施6次、自律监管措施1次。中兴华所从业人员20名从业人员因执业行为受到监督管理措施20次和自律监管措施2次。
（二）项目信息
1.基本信息
中兴华所自2017年开始为公司提供审计服务（2017年度审计开始由中兴华所签发）：
| 项目组成员 | 姓名 | 执业资质 | 从业经历 | 近三年签署或复核上市公司审计报告情况（含IPO） |
| 项目合伙人 | 汪明卉 | 中国注册会计师 | 2006年5月–2015年10月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙） 高级经理；2015年11月–2017年2月任中审亚太会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理；2017年3月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）合伙人 | 青鸟消防 兆易创新 唯捷创芯 |
| 项目质量控制复核人 | 孙宇 | 中国注册会计师 | 2014年11月成为注册会计师、2014年开始从事上市公司审计、2020年11月开始在中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）执业； | 恒逸石化 创兴资源 唯捷创芯 天山生物 欧浦智网等 |
| 本期签字注册会计师 | 魏润平 | 中国注册会计师 | 2016年6月-2019年6月任瑞华会计师事务所（特殊普通合伙）项目经理；2019年6月至今任中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）高级经理。 | 兆易创新 唯捷创芯 |
2.诚信记录
项目合伙人、签字注册会计师、项目质量控制复核人近三年未受到相关处罚
3.独立性
上述人员不存在违反《中国注册会计师职业道德守则》对独立性要求的情形，近三年无任何刑事处罚、行政处罚、行政监管措施和自律监管措施记录。
4.审计收费
公司董事会提请股东大会授权董事会，按照市场公允合理的定价原则以及审计服务的性质、繁简程度等情况，与会计师事务所协商确定2022年度服务费用，并履行相关决策程序。
二、拟续聘会计事务所履行的程序
（一）审计委员会的履职情况
公司风险及审计委员会已发表意见，同意该议案：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，有着良好的专业能力、独立性和诚信记录，拥有投资者保护能力。在过往的工作中，该会计师事务所勤勉尽责，能够为公司提供真实、公允的审计服务。因此我们同意聘任该所为公司2022年度审计机构，此事项不存在损害公司和公司股东尤其是中小股东利益的情况，同意提请董事会审议。
（二）独立董事的事前认可情况和独立意见
独立董事已发表事前认可意见：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具备丰富的上市公司审计服务经验，曾先后为多家上市公司提供审计、鉴证等服务，
能够满足公司2022年度财务审计工作要求，具有专业审计工作的职业素养，能够遵循《中国注册会计师审计准则》等有关财务审计的法律、法规和相关政策，勤勉、尽职地发表独立审计意见，能较好地履行其责任和义务。此次续聘会计师事务所的议案符合相关法律法规的规定，不存在损害全体股东和中小投资者利益的情形。因此，我们同意聘请中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2022年度财务审计机构和内控审计机构，并同意将该议案提交公司董事会审议。
独立董事已发表独立意见，同意该议案：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）是一家符合《证券法》规定的会计师事务所，能够胜任公司2022年度审计工作，且聘任程序符合法律法规和《公司章程》的有关规定，不存在损害公司和股东尤其是中小股东利益的情况。因此，我们同意该聘任，同时授权董事会届时根据会计师事务所的服务内容和工作量等因素，决定聘用会计师事务所的服务费用事宜，并将该议案提交至公司2021年年度股东大会审议。
（三）董事会的审议和表决情况
公司于2022年5月30日召开第三届董事会第十五次会议，审议通过了《关于聘任2022年度审计机构的议案》，表决结果：同意11票，反对0票，弃权0票。
（四）生效日期
本次续聘会计师事务所事项尚需提请2021年年度股东大会审议，并自2021年年度股东大会审议通过之日起生效。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司董事会
2022年5月31日