唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司
第三届监事会第十一次会议
决议公告
本公司监事会及全体监事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性依法承担法律责任。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司（以下简称“公司”）第三届监事会第十一次会议于2022年5月30日以通讯表决的方式召开。监事会会议通知和材料于2022年5月20日以电子邮件方式发出。会议应参加表决监事3人，实际参加表决监事3人。本次会议符合《中华人民共和国公司法》和《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定。本次会议由李爱华女士召集。参加会议的监事表决通过以下议案：
1、 审议通过《关于2022年度日常关联交易预计的议案》
监事会认为：公司预计拟发生的2022年度日常关联交易，是基于公司实际经营需要，为公司正常的商业行为，交易价格参照市场价格共同协议定价，不存在损害公司及全体股东的利益。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
2、审议通过《关于公司2021年度监事会工作报告的议案》
报告期内，监事会按照《公司法》《公司章程》和《监事会议事规则》等相关规定，恪尽职守，认真履行监督职责，监事会成员根据公司实际情况，列席了本年度内公司召开的董事会和股东大会，审查了公司重大事项的决策和决议的形成，对公司的合规运作实施了有效监督，保障了公司全体股东以及公司的合法权益。综上，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
3、审议通过《关于公司2021年利润分配方案的议案》
监事会认为：公司2021年度利润分配方案充分考虑了公司盈利情况、现金流状态及资金需求等各种因素，不存在损害中小股东利益的情形，符合公司经营现状，有利于公司的持续、稳定、健康发展。综上，同意本次利润分配方案并同意将该方案提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于2021年度利润分配方案的公告》（公告编号：2022-007）。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
4、审议通过《关于聘任2022年度审计机构的议案》
监事会认为：中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）具有丰富的上市公司审计工作经验、较高的专业水平和较强的合作精神，具备担任年度审计机构的条件和能力，且聘任程序符合法律规定。综上，同意将该议案提交公司2021年年度股东大会审议。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于续聘2022年度审计机构的公告》（公告编号：2022-008）。
会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
本议案尚需提交2021年年度股东大会审议。
5、审议通过《关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的议案》
监事会认为:公司本次申请使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换有利于提高公司运营管理效率，保障募投项目的顺利推进，不影响公司募集资金投资项目的正常进行，不存在变相改变募集资金投向和损害股东利益的情况，相关内容和程序符合法律、法规、规范性文件的规定。综上，监事会同意该议案。
具体内容详见公司同日披露于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）的《唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司关于使用自筹资金支付募投项目款项后续以募集资金等额置换的公告》（公告编号：2022-010）。会议以3票同意，0票反对，0票弃权的表决结果审议通过了议案。
特此公告。
唯捷创芯（天津）电子技术股份有限公司监事会
2022年5月30日