江苏苏利精细化工股份有限公司关于2021年度权益分配调整可转债转股价格的公告 本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 调整前转股价格：20.11元/股
? 调整后转股价格：19.71元/股
? 转股价格调整起始日期：2022年6月8日
江苏苏利精细化工股份有限公司（以下简称“公司”）经中国证券监督管理委员会（以下简称“中国证监会”）证监许可[2021]3928号文核准，于2022年2月16日公开发行了9,572,110张可转换公司债券，每张面值100元，发行总额957,211,000.00元，期限为6年，并于2022年3月10日起在上海证券交易所挂牌交易，债券简称“苏利转债”，债券代码“113640”。本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司股份，初始转股价格为20.11元/股。
一、转股价格调整依据
公司于2022年4月29日召开2021年年度股东大会，审议通过了2021年年度利润分配方案：以截至2021年12月31日公司总股本180,000,000股为基数，每10股分配现金股利4.00元（含税），共计分配现金股利72,000,000元（含税）。本次权益分派实施的具体情况详见公司同日披露的《江苏苏利精细化工股份有限公司2021年年度权益分派实施公告》（公告编号：2022-062号）。根据中国证券监督管理委员会关于可转换公司债券发行的有关规定及本公司《公开发行可转换公司债券募集说明书》（以下简称“募集说明书”）的相关条款，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将对转股价格进行调整。因此，公司对苏利转债的转股价格进行
调整，本次调整符合公司《募集说明书》的相关规定。
二、转股价格调整公式与调整结果
根据公司《募集说明书》的规定，在本次发行之后，若公司发生派送红股、转增股本、增发新股（不包括因本次发行的可转换公司债券转股而增加的股本）、配股以及派发现金股利等情况，将按下述公式进行转股价格的调整（保留小数点后两位，最后一位四舍五入）：
派送红股或转增股本：P1＝P0/（1+n）；
增发新股或配股：P1＝（P0+A×k）/（1+k）；
上述两项同时进行：P1＝（P0+A×k）/（1+n+k）；
派送现金股利：P1＝P0-D；
上述三项同时进行：P1＝（P0-D+A×k）/（1+n+k）。
其中：P1为调整后转股价，P0为调整前转股价，n为送股或转增股本率，A为增发新股价或配股价，k为增发新股或配股率，D为每股派送现金股利。
根据上述约定，公司2021年度权益分派涉及派送现金股利，本次调整公式为：P1＝P0-D，P0为20.11元/股，D为0.4元/股，即苏利转债的转股价格由原来的20.11元/股调整为19.71元/股。调整后的转股价格将于2022年6月8日生效。本次发行的“苏利转债”自2022年8月22日起可转换为公司股份。
特此公告。
江苏苏利精细化工股份有限公司
董事会2022年5月31日