证券代码：400101 证券简称：秋林1 主办券商：长城国瑞
哈尔滨秋林集团股份有限公司第九届董事会第四十四次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本决议内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
哈尔滨秋林集团股份有限公司（以下简称“公司”） 第九届董事会第四十三次会议已于2022年4月27日在公司8楼证券部以腾讯会议视频方式召开，审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》、《公司2022年第一季度报告》。公司持续督导主办券商长城国瑞证券有限公司审核发现，公司 2021 年年度报告和2022 年第一季度报告尚需进一步完善。鉴于此，现将公司完善的定期报告提交公司董事会审议。
一、董事会会议召开情况
（一）公司第九届董事会第四十四次会议的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（二）本次董事会会议通知和材料于2022年5月27日以电子邮件方式发出。
（三）本次董事会会议于2022年5月30日在公司8楼证券部以通讯表决方式召开。
（四）本次董事会会议应出席董事7人，实际出席董事7人。
二、董事会会议审议情况
1. 审议通过了《公司2021年年度报告全文及摘要》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票
具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2021年年度报告全文及摘要》。
2. 审议通过了《公司2022年第一季度报告》
表决结果：同意7票，反对0票，弃权0票具体内容详见全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《哈尔滨秋林集团股份有限公司2022年第一季度报告》。
特此公告。
哈尔滨秋林集团股份有限公司董事会2022年5月30日