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南京红太阳股份有限公司（以下简称“公司”）于2022年5月30日召开第九届董事会第三次会议和第九届监事会第三次会议，审议通过了修订公司相关治理制度事项，部分制度的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议。现将具体情况公告如下：
一、公司修订相关治理制度原因
根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《深圳证券交易所股票上市规则（2022 年修订）》、《深圳证券交易所上市公司自律监管指引第 1 号——主板上市公司规范运作》等法律法规、规范性文件以及《公司章程》的规定，结合公司实际情况，拟对公司《股东大会议事规则》、《董事会议事规则》等12项制度规则进行同步修订，有利于提升公司的规范化运作水平。
二、本次修订的具体治理制度
序号
| 序号 | 制度名称 | 是否需要提交股东大会审议 |
| 1 | 《股东大会议事规则》 | 是 |
| 2 | 《董事会议事规则》 | 是 |
| 3 | 《监事会议事规则》 | 是 |
| 4 | 《信息披露管理制度》 | 否 |
| 5 | 《独立董事工作制度》 | 是 |
| 6 | 《董事、监事和高管所持公司股份及其变动管理办法》 | 否 |
| 7 | 《对外担保管理制度》 | 是 |
| 8 | 《对外投资管理制度》 | 是 |
证券代码：000525
| 证券代码：000525 | 证券简称：ST红太阳 | 公告编号：2022－061 |
| 9 | 《关联交易管理制度》 | 是 |
| 10 | 《投资者关系管理制度》 | 否 |
| 11 | 《内幕信息知情人登记管理制度》 | 否 |
| 12 | 《财务管理制度》 | 否 |
上述第1、2、3、5、7、8、9项制度的修订尚需提交公司2021年年度股东大会审议；上述修订后的制度规则全文详见公司于2022年5月30日在巨潮资讯网（http://www.cninfo.com.cn）上披露的相关公告。
三、备查文件
1、南京红太阳股份有限公司第九届董事会第三次会议决议；
2、南京红太阳股份有限公司第九届监事会第三次会议决议。
特此公告。
| 南京红太阳股份有限公司 |
| 董 事 会 |
| 2022年5月30日 |