国家电投集团远达环保股份有限公司第九届董事会第二十三次(临时)会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
国家电投集团远达环保股份有限公司(以下简称“公司”)第九届董事会第二十三次(临时)会议通知于2022年5月25日以邮件方式发出,会议于2022年5月30日上午10:30通过现场+视频会议方式,在公司12楼会议室召开,应到董事10人,实到董事9人,委托1人(公司董事长郑武生先生因公出差书面委托副董事长龙怀能先生);监事会成员3人、高管人员2人列席了会议,符合《公司法》和本公司章程的规定,所做决议合法有效。会议由公司副董事长龙怀能先生主持,经董事认真审议及表决,做出了如下决议:
一、通过了《关于聘任彭双群先生为公司总经理的议案》 该事项详见关于聘任彭双群先生为公司总经理的公告(公告编号:
2022-027号)。
赞成10票,反对0票,弃权0票。
二、通过了《关于推荐彭双群先生为公司董事候选人的议案》,并提请股东大会审议。
赞成10票,反对0票,弃权0票。
三、通过了《关于召开公司2022年第一次(临时)股东大会的议案》
该事项详见关于召开公司2022年第一次(临时)股东大会通知的公告(公告编号:2022-028号)赞成10票,反对0票,弃权0票。
四、备查文件
第九届董事会第二十三次(临时)会议决议
特此公告。
国家电投集团远达环保股份有限公司董事会
二〇二二年五月三十一日