安徽九华山旅游发展股份有限公司第八届董事会第三次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
安徽九华山旅游发展股份有限公司(以下简称“公司”)第八届董事会第三次会议通知于2022年5月20日以专人派送或电子邮件的方式发出。会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开。本次会议应出席董事11人，实际出席董事11人。会议的召开程序符合《中华人民共和国公司法》《公司章程》的有关规定。会议由董事长高政权先生召集主持，经与会董事签署表决，一致通过并形成如下决议：
一、审议通过了《关于对外投资设立全资子公司的议案》
为加快业务转型升级，拓展和巩固池州市主城区会议会务市场，做强做优主业，进一步完善公司产业布局，提升公司区域综合竞争力，助推池州市全域旅游发展，公司拟设立“池州平天会议会展有限公司”，注册资本100万元人民币。
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
二、审议通过了《董事会授权经营层决策管理办法》
表决结果：11票同意，0票反对，0票弃权。
【详细内容见上海证券交易所网站（http://www.sse.com.cn/）】
特此公告。
安徽九华山旅游发展股份有限公司董事会
2022年5月31日