风神轮胎股份有限公司第八届董事会第七次会议决议公告本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
风神轮胎股份有限公司（以下简称“公司”）第八届董事会第七次会议通知于2022年5月28日以电子邮件和电话通知方式发出，全体董事一致同意豁免本次董事会会议提前五日通知的要求。会议于2022年5月30日以通讯表决方式召开，会议应出席董事7人，实际出席会议的董事7人，本次会议召开符合《公司法》、《证券法》等法律法规和《公司章程》的规定，合法有效。
本次会议审议通过了以下议案：
一、审议通过了《关于修订<风神轮胎股份有限公司董事会议事规则>等制度的议案》；
同意公司根据《中华人民共和国证券法》《上市公司章程指引》《上海证券交易所股票上市规则》等相关法律法规、规范性文件及贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，对相关制度进行的修订，具体如下：
1、《风神轮胎股份有限公司董事会议事规则》；
2、《风神轮胎股份有限公司对外担保管理制度》；
3、《风神轮胎股份有限公司对外投资管理办法》；
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
本议案经董事会审议通过后，尚需提交公司股东大会审议。
二、审议通过了《关于制定<风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法>等制度的议案》；
同意公司为完善公司治理结构，进一步提升公司规范运作水平，贯彻落实国企改革三年行动部署的要求，根据相关法律法规及规范性文件的规定，结合公司实际情况制定的相关制度，具体如下：
1、《风神轮胎股份有限公司经理层选聘管理办法》；
2、《风神轮胎股份有限公司经理层成员考核评价管理办法》；
3、《风神轮胎股份有限公司工资总额管理办法》；
4、《风神轮胎股份有限公司资金管理办法》；
独立董事对该议案出具了同意的事前认可意见和独立意见。
赞成7票；反对0票；弃权0票。
特此公告。
风神轮胎股份有限公司董事会
2022年5月31日