浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会决议公告
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月28日
2.会议召开地点：浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长姚华
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况
出席和授权出席本次股东大会的股东共16人，持有表决权的股份总数78,648,156股，占公司有表决权股份总数的73.41%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况
1.公司在任董事8人，列席8人；
2.公司在任监事3人，列席3人；
3.公司董事会秘书列席会议；
本次会议的召集、召开时间和召开方式符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
4.公司财务总监列席会议。
公告编号：2022-079
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议
及对赌协议终止协议的议案》
1.议案内容：
2.议案表决结果：
同意股数3,969,384股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；反对股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司（以下简称“艾能聚”或“公司”）在近期工作中发现，公司、实际控制人、部分股东存在与公司 2016 年定向发行股票（以下简称“2016 年定增”）、2017 年定向发行股票（以下简称“2017 年定增”）的投资方以及后续受让投资方股份的受让方（以下合称“投资方”）签订涉及特殊投资条款的协议（以下简称“对赌协议”）的情形，经与投资方友好协商一致，公司、实际控制人、部分股东近期已与投资方签订对赌协议终止协议。议案内容详见公司在全国股份转让系统官网上披露的《关于补充披露公司、实际控制人、股东与投资方签订对赌协议及对赌协议终止协议的公告》（公告编号：2022-066）。
股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明、殷建忠、苏伟纲、嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项，回避表决。
三、备查文件目录
股东嘉兴新萌投资有限公司、海盐县新萌制衣有限公司、海盐新创制衣有限公司、嘉兴诺尔商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、嘉兴诺业商务信息咨询合伙企业（有限合伙）、张良华、钱玉明、殷建忠、苏伟纲、嘉兴众科商务信息咨询合伙企业（有限合伙）涉及关联交易事项，回避表决。《浙江艾能聚光伏科技股份有限公司2022年第一次临时股东大会会议决议》
浙江艾能聚光伏科技股份有限公司
董事会2022年5月30日