航天机电：第八届董事会第十二次会议决议公告

上海航天汽车机电股份有限公司第八届董事会第十二次会议决议公告

本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。

2022年5月23日，上海航天汽车机电股份有限公司（以下简称“公司”或“航天机电”）第八届董事会第十二次会议通知及相关议案资料，以书面、邮件或电话方式告知全体董事。会议于2022年5月30日以通讯方式召开，应到董事9名，亲自出席会议的董事9名。本次会议符合《公司法》及公司章程的有关规定。公司5名监事及相关人员列席了会议。会议按照《公司法》和公司章程的有关规定，审议并全票通过了以下议案：

一、《关于向上海航天技术研究院申请委托贷款的议案》

公司拟向控股股东上海航天技术研究院申请委托贷款金额3.5亿元，年利率约2.7%，实际金额及利率按上海航天技术研究院实际核准执行，借款期限壹年（借款期限自合同签署之日起计算）。上海航天技术研究院为公司控股股东，以上事项构成关联交易，但不构成《上市公司重大资产重组管理办法》规定的重大资产重组。

本次关联交易经独立董事事前认可后提交董事会审议，独立董事发表了意见。董事会审计和风险管理委员会发表了审核意见。公司关联董事张建功、周旭东、葛文蕊、张伟国对该项议案的表决进行了回避，非关联董事对上述关联交易进行了表决。本议案所涉及事项尚需提交股东大会批准。

详见同时披露的《关于向控股股东申请委托贷款的关联交易公告》（2022-024）。

同意：5票 反对：0票 弃权：0票

二、《关于同意召开2022年第一次临时股东大会相关事项的议案》董事会同意召开2022年第一次临时股东大会。详见同时披露的《关于召开2022年第一次临时股东大会的通知》（2022-025）。

特此公告

上海航天汽车机电股份有限公司

董 事 会二〇二二年五月三十一日