福建傲农生物科技集团股份有限公司
第三届董事会第九次会议决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
一、董事会会议召开情况
福建傲农生物科技集团股份有限公司（以下简称“公司”）第三届董事会第九次会议于2022年5月27日在公司会议室以现场会议与通讯会议相结合的方式召开，会议通知和材料已于2022年5月27日以专人送达、短信或即时通讯工具等方式发出。本次会议由董事长吴有林先生召集和主持，会议应出席董事9人，实际出席董事9人（其中以通讯表决方式出席会议的人数为8人），公司部分高级管理人员列席了本次会议。本次会议的召集、召开及表决程序符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定，会议形成的决议合法、有效。
二、董事会会议审议情况
（一）审议通过《关于豁免本次董事会通知期限的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
经与会董事表决，审议通过该议案，同意豁免本次董事会通知期限。
（二）审议通过《关于参与竞拍土地使用权的议案》
表决结果：同意票9票、反对票0票、弃权票0票。
经与会董事表决，审议通过该议案，同意公司参与竞拍位于闽侯经济技术开发区的国有土地使用权，授权公司管理层在本次董事会授权的金额范围内参与本次土地竞拍事宜并办理相关手续及签署相应文件。
具体内容详见公司同日于上海证券交易所网站（www.sse.com.cn）披露的《关于参与竞拍土地使用权的公告》（公告编号：2022-083）。
特此公告。
福建傲农生物科技集团股份有限公司董事会
2022年5月30日