证券代码：605066 证券简称：天正电气 公告编号：2022-027
浙江天正电气股份有限公司2021年年度股东大会决议公告
本公司董事会及全体董事保证本公告内容不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带责任。
重要内容提示：
? 本次会议是否有否决议案：无
一、 会议召开和出席情况
(一) 股东大会召开的时间：2022年5月27日
(二) 股东大会召开的地点：通讯会议
(三) 出席会议的普通股股东和恢复表决权的优先股股东及其持有股份情况：
| 1、出席会议的股东和代理人人数 | 45 |
| 2、出席会议的股东所持有表决权的股份总数（股） | 192,442,160 |
| 3、出席会议的股东所持有表决权股份数占公司有表决权股份总数的比例（%） | 47.6505 |
(四) 表决方式是否符合《公司法》及《公司章程》的规定，大会主持情况等。本次股东大会由董事会召集，董事长高天乐先生主持，本次会议采取网络投票的表决方式。会议的召集、召开和表决符合《公司法》及《公司章程》的规定。
(五) 公司董事、监事和董事会秘书的出席情况
1、公司在任董事8人，出席8人；
2、公司在任监事3人，出席3人；
3、董事会秘书周光辉先生出席了会议；其他高管列席了会议。
二、 议案审议情况
(一) 非累积投票议案
1、 议案名称：《2021年度董事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
2、 议案名称：《2021年度监事会工作报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
3、 议案名称：《2021年度独立董事述职报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
4、 议案名称：《2021年年度报告及摘要》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,409,260 | 99.9829 | 32,900 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
5、 议案名称：《2021年度财务决算报告》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
6、 议案名称：《2021年度利润分配议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
7、 议案名称：《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
8、 议案名称：《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 15,475,970 | 99.4761 | 81,500 | 0.5239 | 0 | 0.0000 |
9、 议案名称：《关于2022年度向金融机构申请综合授信额度的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,409,260 | 99.9829 | 32,900 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
10、 议案名称：《关于增补董事的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
11、 议案名称：《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授
予但尚未解除限售的限制性股票的议案》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 190,400,560 | 99.9572 | 81,500 | 0.0428 | 0 | 0.0000 |
12、 12.01议案名称：《公司章程》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,409,260 | 99.9829 | 32,900 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
13、 12.02议案名称：《股东大会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,409,260 | 99.9829 | 32,900 | 0.0171 | 0 | 0.0000 |
14、 12.03议案名称：《董事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | 票数 | 比例 | |
| （%） | （%） | （%） | ||||
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
15、 12.04议案名称：《监事会议事规则》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
16、 12.05议案名称：《独立董事工作制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
17、 12.06议案名称：《对外担保管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东 | 同意 | 反对 | 弃权 |
| 类型 | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
18、 12.07议案名称：《对外投资管理制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
19、 12.08议案名称：《关联交易公允决策制度》
审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
20、 12.09议案名称：《募集资金管理制度》审议结果：通过
表决情况：
| 股东类型 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| A股 | 192,360,660 | 99.9576 | 81,500 | 0.0424 | 0 | 0.0000 |
(二) 现金分红分段表决情况
| 同意 | 反对 | 弃权 | ||||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | |
| 持股5%以上普通股股东 | 165,877,580 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%-5%普通股股东 | 4,990,000 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
| 持股1%以下普通股股东 | 21,493,080 | 99.6222 | 81,500 | 0.3778 | 0 | 0.0000 |
| 其中:市值50万以下普通股股东 | 148,200 | 64.5189 | 81,500 | 35.4811 | 0 | 0.0000 |
| 市值50万以上普通股股东 | 21,344,880 | 100.0000 | 0 | 0.0000 | 0 | 0.0000 |
(三) 涉及重大事项，5%以下股东的表决情况
| 议案 序号 | 议案名称 | 同意 | 反对 | 弃权 | |||
| 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | 票数 | 比例（%） | ||
| 6 | 《2021年度利润分配议案》 | 21,547,700 | 99.6231 | 81,500 | 0.3769 | 0 | 0.0000 |
| 7 | 《关于续聘2022年度会计师事务所的议案》 | 21,547,700 | 99.6231 | 81,500 | 0.3769 | 0 | 0.0000 |
| 8 | 《关于追认2021年度日常关联交易超额部分及预计2022年度日常关联交易的议案》 | 13,769,970 | 99.4116 | 81,500 | 0.5884 | 0 | 0.0000 |
| 10 | 《关于增补董事的议案》 | 21,547,700 | 99.6231 | 81,500 | 0.3769 | 0 | 0.0000 |
| 11 | 《关于终止实施2020年限制性股票激励计划暨回购注销已授予但尚未解除限售的限制性股票的议案》 | 21,293,600 | 99.6187 | 81,500 | 0.3813 | 0 | 0.0000 |
(四) 关于议案表决的有关情况说明
1.议案11和议案12.01为特别决议事项，经出席股东大会的股东（包括股东代理人）所持表决权的 2/3 以上通过。
2.议案6、7、8、10、11对中小投资者进行了单独计票。
3.关联股东天正集团有限公司、高天乐、陈才伟、黄岳池、高少建、郑舟、胡忠胜、何兴明、李文秀对议案8进行回避表决；关联股东周光辉、葛世伟、方初富、黄渊、王康对议案11进行回避表决。
三、 律师见证情况
1、 本次股东大会见证的律师事务所：北京德恒（杭州）律师事务所律师：倪海忠、夏玉萍
2、 律师见证结论意见：
公司本次股东大会的召集、召开程序、出席本次股东大会的人员以及会议召集人的主体资格、本次股东大会的议案以及表决程序、表决结果均符合《公司法》《证券法》《股东大会规则》等相关法律、法规、规范性文件以及《公司章程》《股东大会议事规则》的规定，本次股东大会通过的决议合法有效。
四、 备查文件目录
1、 公司2021年年度股东大会决议；
2、 北京德恒（杭州）律师事务所关于浙江天正电气股份有限公司2021年年度
股东大会之法律意见书。
浙江天正电气股份有限公司
2022年5月28日