宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议公告
一、 会议召开和出席情况
（一） 会议召开情况
1.会议召开时间：2022年5月25日
2.会议召开地点：新芝生物七楼会议室
3.会议召开方式：现场加通讯方式
4. 发出董事会会议通知的时间和方式：2022年5月21日以电话方式通知。
5.会议主持人：董事长周芳女士
6.会议列席人员：高级管理人员
7.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开符合《公司法》及《公司章程》等法律、法规的相关规定。
（二） 会议出席情况
公告编号：2022-090会议应出席董事9人，出席和授权出席董事9人。董事寿淼钧因疫情以通讯方式参与表决。独立董事毛磊、梅乐和、罗春华因疫情以通讯方式参与表决
二、 议案审议情况
（一） 审议通过《关于审议公司2022年1-3月财务审阅报告议案》
1.议案内容：
具体内容详见公司于2022年5月27日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《2022年1-3月审阅报告》（公告编号：2022-092）
2.议案表决结果：同意9票；反对0票；弃权0票。
公司现任独立董事毛磊、梅乐和、罗春华对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：
本议案不涉及关联事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：
本议案无需提交股东大会审议。
三、 备查文件目录
《宁波新芝生物科技股份有限公司第七届董事会第十八次会议决议》
宁波新芝生物科技股份有限公司
董事会2022年5月27日